Международное сотрудничество государств по борьбе с преступлениями наносящими ущерб их экономическому развитию
The University of World
Economy and Diplomacy
International Law and
Comparative Legislation Department
RESEARCH
WORK
made by
graduate - student - B. A. Abdurazzakov
on the subject:
«International cooperation of states in combating the
crimes harming the economic development of states»
Scientific Advisor:
K. K. Rashidov
Consultant of English:
G. Satimov, Ph.D.
(Linguistics)
TASHKENT-1998
THE PLAN
I. Introduction.__________________________________________________
II.
Description of crimes._________________________________________
A.
Smuggling._________________________________________________
B.
Legalization of the criminal income.____________________________
C.
Illegal operations with narcotic means and psychotropic substances.
D.
Counterfeiting._____________________________________________
III.
International cooperation of the states__________________________
A.
Cooperation of the states. Forms of cooperation._______________
B.
Interpol - international organization of criminal police.___________
1.
International Crime_________________________________________
2.
Origin and Growth of International Police Co-operation____________
3.
Purpose and main principles of a Interpol.______________________
4.
The structure of Interpol.____________________________________
5.
Other international organizations.______________________________
IV.
Actual problems in the field of cooperation. Prospects in combating against
crime and strenghtening law and order for maintenance of economic and cultural
development.
V.
Conclusions.________________________________________________
VI.
Bibliography________________________________________________
I.
Introduction.
After disintegration
of the former Soviet Union, and the camp of socialism, the new order was
established. And the basic element of this order is the multipolarity of the
world, the availability of several centres of influence.
And one of elements
reflecting today's condition is the instability caused by the various factors
and here not the last role plays the criminal factor. The difficult economic,
political and social situation, low standards of living, growth of poverty - all
this is nutritious environment for the development of criminality.
The states as the
institutes, in which responsibility is the organization of struggle against
criminality, already have serious difficulties in combating the criminals crossing their ways. They are compelled
to cooperate and to render one another legal assitance on criminal cases.
All defects of
international cooperation in this are
area immediately used by the offenders for fulfilment and concealment of
traces of crimes of international character, the number of is growing rapidly
today.
Since 80-th years the
growth rates of criminality in the world, were increased on the average by 5 %
annually. Only in the USA there are 35 billion crimes committed annually[1].
It is possible to note, that in Russia for the period from1991 to 1995 13
million crimes were registered and in
1995г. - 3million[2]. Under the
message of MIA of Russian Federation, in 1994 in Russia there were 5600
criminal groupings. Almost in 10 times more, than it was in 1990г. The
corruption at a state level has become the usual phenomenon.
According to the
opinions of the experts, in some countries the losses from fraud in financial
sphere are equivalent to the sum making 10 % of the annual internal gross
product of this country.
The illegal turn-over
of drugs brings to criminals the profit, amount of which makes 500 billion US
dollars per year. This sum is equal to a total sum a GNP of two thirds of the
members - states of the UN.[3]
The large incomes
they have and from economic crimes, character and which methods are constantly
improved.
The more and more
complex and refined manipulations with the prices on international and national
exchanges are marked; sale of securities by the persons and establishments,
engaging confidential information; frauds with credit cards; illegal trade of
the weapon and ammunition; transfer of the incomes from illegal activity in
foreign banks and their «washing up» by various methods; crimes against the
cultural property; an intellectual piracy connected to the illegal edition and
use of products, inventions and opening; a counterfeiting.
In this connection it
is considered quite tolerant, that today from
1 million USD only three hundred are false.[4]
The international
danger of listed and other crimes considerably grows. They destabilize the
activity of the governments, undermine bases of civil company, restrain the
rights and freedom of the person, entail pernicious consequences for economic
and social development of the states and represent threat to safety of the
state.
Actuality of the chosen theme. The crimes, considered in present work, are actual because
they:
. damage normal economic
development of the states;
. are usually complicated by presence of a foreign element,
sometimes are the part of a crime which is made on territory of other state;
are also closely
interconnected with one another (smuggling and illegal turn-over of narcotic
means and psychotropic substances);
. are determined in the international conventions of universal and
regional character and in the bilateral agreements;
After gaining
Uzbekistan its independence firmly has risen on the way of independent development.
And one of its aspects is the economic development of the state, whose of which
ultimate goals is the improvement of welfare of the citizens and achievement of
the public consent.
The president of the
Republic of Uzbekistan I. A. Karimov in his
work « Uzbekistan on a threshold of the XXI century: threats to safety,
conditions and warranties of progress » has noted, that in transitive period the
biggest danger is represented by a
category of the so-called economic crimes, which are committed in conditions of
formation of new economic mechanisms.
In this work together
with criminality and corruption, which are considered as kinds of threats to
safety of the state, are also determines of
some crimes representing threat to normal development of the state: «washing
up» of money, production and/or drugs trade and smuggling. And it is necessary to apply all efforts at
different levels to combat against criminality.
The legal basis of
activity of the states in combating international crime is international
criminal law, which is a branch of international public law.
In the Preamble of
Constitution of the Republic of Uzbekistan determined the priority of the conventional norms of the international law.
Also in the acts it is established that if the international agreement establishes
other rules, than stipulated the internal legislation, then applies rules of
the international agreement.
These requirements
fully concern the international criminal law, the norms of which essentially
add to criminal law, criminal process and criminal-executive law. They are the
legal basis of the prevention of international crimes and crimes of
international character.
If the norms of
international criminal law are not transformed into the national legislation,
then interrogators, inspectors, public prosecutors and judges during abidance
by rules of the named constitutional norm have the right to refer to the
decisions to specific norms of the international agreement.
However the
acceptance of measures on adjustment of criminal law of the Republic of
Uzbekistan in conformity with the international agreements will be more
effective.
And such measures are
undertaken: the changes in the criminal Code of the Republic of Uzbekistan were
introduced, the new criminal-executive code of the Republic of Uzbekistan was
adopted, the additions to other legislative and other normative acts were accepted
also.
The purpose of the
present work is the consideration and analysis of crimes harming the economic
development of the states, cooperation of the states on combating against these kindsof crimes.
And also within the
framework of the present work proposing the offers on improvement of a number
of enactments.
II.
Description of crimes.
A.
Smuggling.
The smuggling is
committed only on the territory of two and more states and according to the international custom,
recognized by the states, is an international offense. The punishment for a
smuggling is established in the national administrative or criminal legislation.[5][6]
Till now there
was no multilateral agreement on the struggle against smuggling. In this
respect it is possible to note only CTC CONVENTION about cooperation in
combating infringements of the customs rules accepted in 1977 in Nayrobi (Kenya). Uzbekistan has joined this
convention in 22.11.95.
Generally the
smuggling includes illegal moving of any values through the border of the
various states. Its danger for the international law and order is that it
undermines the relations of friendship and cooperation of the states, monopoly
of the states or other order in the field of foreign trade, brings harm to the
economic and cultural development of the states[7].
Unlike other crimes
the smuggling is very dynamic ally and constantly being «improved» by criminals
and its updates are unpredictable. Now the greatest danger to the international
community is represented by a smuggling of weapons to hot points of our planet.
Quite often smugglers serve to the representatives of the separate states which
are supplied with the illicit weapons various
extremist, ultra-right, ultra-left, ultra-nationalistic, and frank fascist groups, as well terrorists
and simply criminals.
The Subject of smuggling is not only shooting, but also
other kinds of the weapon, including the ammunition and explosive substances.
According to the information of the UN, the representatives of some states also
use services of smugglers of the weapon
«There is also black market of the weapon, of shooting weapon and buyers
of which can use in case when foreign governments do not satisfy their needs.
The sizes of this market cannot be determined, and therefore also it is
impossible to evaluate its real significance».
In practice, the international-legal
combating such smuggling is not conducted because the weapon is a legal object
of foreign trade, and export of the weapon — Legal tool of external policy of a
state.
By virtue of the
public danger, the smuggling is known
for the national law of all states. In our country the struggle against it is
conducted on the basis of the customs, administrative and criminal codes.
According to an
article 246, the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan smuggling is
recognized as moving through customs border of the Republic of Uzbekistan
avoiding or with concealment from the customs control, or by use the
counterfeited documents or means of customs identification, or connected with
non-declaring or doubtful declaring of narcotic means, psychotropic, poisonous,
poisoning, radioactive and explosive substances; the weapon and ammunition;
nuclear, chemical and other kinds of the weapon of mass destruction; strategic of the important raw goods; some
cultural values and other subjects.
New Criminal Code of
the Republic of Uzbekistan specifies the description of the objective part of
this crime as moving through customs border the Republic of Uzbekistan avoiding
or with concealment of the customs control connected or by use of the incorrect
or counterfeited documents or means of customs identification, or by
non-declaring or insufficient declaring of narcotic means, psychotropic
substances, drastic, poisonous, poisoning, radioactive or explosive substances,
arms, explosive devices, fire-arms, or ammunition (except smoothbore hunting
weapon, ammunition to it), nuclear, chemical, biological and other kinds of
mass-destructive weapon (MDW), strategically important raw goods concerning the
established special rules of exportation from the Republic of Uzbekistan and
also items which have special historical,
cultural or scientific value.
All other
kinds of illegal moving of the goods and other values for household needs
through the state border are qualified as infringement of the customs rules and
the punishment on the given infringements is determined in the Customs code of
the Republic of Uzbekistan.
To these
infringements, for example, are referred illegal exportation, importation,
transfer to abroad or transfer from abroad of national currency and currency
values, items of jewellery, precious metals, gems; non-declaring of the goods
and means of transport or declaring by their incorrect name etc.[8]
B.
Legalization of the criminal income.
The legalization of
the criminal incomes became widely
circulated in the countries with market economy. The mechanism of these
crimes is rather complex. As it is shown in the circuit[9],
indicated in appendix, extracted by a criminal way money removed abroad and
located in different countries on the accounts of business banks.
On these finances
criminals create enterprises and banks, by an official way buy foreign
currency, conclude external economic and other contracts. The accomplices of
such crimes are the workers of banks hiding the actions under pretext of
preservation of bank secret. On the data of
Russian Federation’s Central Bank, from Russia annually by such way
flows away up to 20 billion USD which have
criminal origins[10].
This crime is
referred to the Strasbourg convention on «washing up», revealing, withdrawal
and confiscation of the incomes from criminal activity 1990 to the number of
international crimes. The state-participants have undertaken the obligations to
announce «washing up» of such money as a crime, to accept the laws in order to
search, withdraw and confiscate the illegally received finances, to remove all
restrictions from disclosure or unfair use by the workers of banks data about
the holdings of the bank clients.
The states have
undertaken obligations to fix legally the rights of access of the authorized
officers of law-enforcement bodies to banking operations allowing duly
investigation of these crimes.
Several states, having joined this Convention,
already have introduced to their national legislation essential amendments.
For example,
in Great Britain since 1994 acts the
law, according to which the workers of all banks which have not informed
law-enforcement bodies about unusual, suspicious moving of money resources, can
be called to account in the criminal liability and to get up to 14 years of
deprivation of freedom.
Earlier in the
Netherlands started to act the law obliging the bank workers to inform
law-enforcement bodies about receipt on the accounts of the bank customers of
the sums of more than 25 thousand guldens. About the origin of such means the
account holder is obliged to give an explanation. The similar norms are in USA,
Italy and other countries.
Unfortunately
Uzbekistan is not the participant of the above-mentioned Convention. However
the national legislation has the article about the criminal liability for
legalization of the criminal incomes. I think it would be more expedient before
possible joining to the above-mentioned Convention accept the status of the
observer and to consider Convention’s action and effect for countries -
participants of this Convention.
The certain
contribution to strengthening struggle against these crimes has been introduced
in International conference on prevention of «washing up» of money, using the
incomes from criminal activity and combating these illegal incomes, conducted
by the UN in Hens - Mayer (Italy) in June, 1994, and World conference on the
organized and transnational criminality at the governmental level, organized by
UN in Naples (ITALY) in November 1994.
At the World
conference conducted under auspices of the UN the Neapolitan political
declaration and Global plan of actions against the organized transnational
crime were adopted, and further
authorized by the resolution of General Assembly of the United Nations.
In this Declaration
of heads of the states and governments, ministers and the officials of
law-enforcement bodies have accepted the decision to protect the countries from
criminal incomes and from international criminal organizations by adopting
effective legislative measures and operative means.
The Global plan of
actions emphasized the necessity of rendering the technical assistance by the
United Nations, including communication of experience and exchange training,
developing the drafts of bills, special training of the officials of criminal
justice, acquisition, analysis of the
information about the indicated crimes and exchange by it.
The
Conference accepted offer of the representatives from Italy about establishing on its territory new International training centre for the
officers of the law-enforcement bodies and the system of criminal justice.
One
of the problems of this Centre — communication of experience of combating
legalization of the criminal incomes and other economic crimes of international
character.
Among
other documents, it is necessary to mention
Facultative protocol to the Standard Agreement about the mutual
assistance in the field of criminal justice concerning the incomes of crimes,
accepted by the resolution of the General Assembly of the UN in 1990.
In
the criminal Code of the Republic of Uzbekistan the responsibility for
legalization of the incomes received from criminal activity (article 243) is
stipulated. Further in chapter 4 the problems of realization of the
responsibility for this crime will be covered more thoroughly.
C.
Illegal operations with narcotic means and psychotropic substances.
These crimes are the
most widespread among considered crimes. Attempts of the states alone to combat
these crimes were almost unsuccessful. The epidemic of drug habit went
worldwide.
In 1909 there was
the first international organization to
struggle against the drug abusing — Shanghai commission. It coordinated
cooperation of the states in the struggle against an illegal turn-over of
drugs, which has become to be qualified as an international criminal offence.
Now
only in the UN, there are several commissions who act in the field of combating these crimes:
· UN Commission on narcotic means, which
determines the policy of international community in the field of the
international control of drugs. In its structure 40 members appointed by
Economic and Social Council (ECOSOS) of the UN;
· The department of the UN on narcotic
means in Vienna. It acts for the
abovementioned Commission as Secretariat and supports political will of
governments by granting the information and services of the experts;
· International council of controlling
the narcotic means (ICCNM), consists of 13 members - experts appointed by
ECOSOS for supervision over action of system of the international agreements
for controlling drugs and psychotropic
substances. Annually it presents the
report on world situation in the field of the control drugs and psychotropic
substances;
· the United Nations Fund of Drug Abuse
Control (UNFDAC), which is financed at
the cost of voluntary contributions, helps countries in planning and
realization of the specific programs of the drugs control and rehabilitation of
drug addicts. In 1989 the Fund rendered the assistance in realization of 152
projects in 49 states;
· the United Nations Drug Control
Programme (UNDCP), according to which General Assembly of the UN annually hears the report of the General
Secretary about realization of the World program of actions on combating against
illegal production, offer, demand, turn-over and distribution of narcotic means
and psychotropic substances. Such attention is not casual. The public danger of
these crimes grows. The object of their encroachment is not only health of the
people, but also external economic relations among the states, damage to
pharmaceutical and other branches of national economy. They render negative
influence on the relations with those countries, which condone offences in this area and default
the international obligations, taken per.
Along with growth and
distribution of drug addiction there had been developed the process of development, perfection and
rapprochement of the international and national legislation on the following
directions:
a) Agreements between the states;
b) National measures of criminal, administrative and medical
character.
The first
international agreement became the Hague convention adopted 1912, which fixed the following basic rules:
the production and
distribution of crude opium should be supervised by legislation;
its smoking should be
eradicated;
the production, sale
and use of drugs should be limited by the law extremely in the medical purposes
etc.
Subsequently 9
international agreements on struggle against considered crimes had been
adopted. Among them it is necessary to mention the Convention on prohibition of
illegal trade of narcotic means adopted in 1936.
With the purposes of
unification of the numerous international norms of law, in 1961 the Uniform
convention on the narcotic means which have replaced all earlier Conventions in this area except for the
Convention 1936 was adopted .
About hundred states,
including ours, have joined it. Others
apply to 8 earlier documents. However the control body is single -
International drug control committee created within the framework of the
Convention of 1961. The Republic of
Uzbekistan has joined it 04.05.95., the Convention came into force 23.09.95.
The article 36 of
Single Convention describes 18 punishable acts: cultivation, production,
manufacturing, extraction, preparation, storage, offer with commercial
objectives, distribution, purchase, sale, delivery on any terms, brokerage,
dispatch, transshipment in transit, delivery, importation and exportation of
drugs made in infringement of the Convention norms.
Besides, the
Convention gives the interpretation of
cultivation, importation, exportation and other acts. This list cannot be full,
therefore the state in norms of the national legislation can recognize
criminal, for example, consumption of drugs.
All of them are
conditionally subdivided into illegal operations manufacturing-oriented of
narcotic means, their sale and purchase and transportation.
The
experts know about 500 kinds of narcotic means, which are made in mainly
from plants which contain narcotic
substances. (poppy, hemp, coca, cannabis and etc.). Narcotic properties have
also psychotropic substances, which cause in the person relaxation,
hallucination or depression.
They
are artificially created medicines, rendering influence on mental functions of
the person. They are even known as tranquilizers or antidepressants.
To
combat illegal production and distribution of these psychotropic substances, in
1971 international community adopted
the Convention on psychotropic substances. For the Republic of Uzbekistan it
came into force on 22.11.95.
It
establishes the measures regulating the
control of production and distribution of psychotropic substances, gives their
provisional list, sets the criminality
and punishability of these acts at the discretion of states. In the Convention
there is no list criminally punishable acts.
Both
conventions order the states, that all serious and deliberate illegal
operations with narcotic means and psychotropic substances be punished by the
imprisonment or other punishment connected with deprivation of freedom (article
36 of Convention of 1961 and article 22 of Convention of 1971).
In
violation of these norms Iran, Iraq, Pakistan, Malaysia and other countries
(about 12) established death penalty for the use and distribution of drugs[11].
The
conventions provide a territorial principle of punishment of criminals, i.e. under
the laws of the state, on which territory the crimes are accomplished.
On
a place of detention of a criminal the jurisdiction is carried out only
for the reason of inadmissibility of his extradition.
The UN Convention of
maritime law also contains the norm about struggle against these crimes. Under
the maritime law. According to an article 108 all states cooperate in
suppression of illegal trade of drugs and psychotropic substances realized by
ships in the high sea in violation of the international rules.
In 1988 international
community adopted the UN Convention on combating an illegal turn-over of
narcotic means and psychotropic substances is open for signing. For the
Republic of Uzbekistan it came into force on 22.11.95. It does not cancel
action of the conventions 1961 and 1971 and
contains the references to some of their norms.
The Convention 1988
determines as criminal the following acts: production, manufacturing,
extraction, distribution, sale, delivery on any terms, transportation, import or
export, and also cultivation of poppy, cocaine sheets, cannabis with the
purposes of illegal production of drugs.
The public
instigation or prompting others to fulfillment such acts and introduction into
criminal arrangement with the purposes of their fulfillment (article 3) is
punished also.
Besides the
deprivation of freedom states should apply the fines and confiscation. The
opportunity of application to guilty of such measures, as treatment,
reclaiming, restoration of work capability, social reintegration (item 4 of an
article 30) is fixed.
Here are listed the
following aggravating circumstances: the organized group, application of the
weapon, violence, involving in criminal activity of the minors, and also
previous conviction(s), especially for a similar offence.
Also there is typical instruction which
determines that the states in necessary cases establish long terms of
punishment for considered crimes. The Convention has a special article of
«extradition» (article 6).
The mutual legal help
in investigation and proceeding of criminal cases detailed is also described.[12]
The Viennese UN’s
international Convention obliges the states-participants to harmonize the
national legislative norms in conformity with the rules of this Convention.
(article 3). It assumes to approach the norms of national and international
legislation maximally in order to
establish the uniform responsibility for dealing with an illegal
turn-over of narcotic means and psychotropic substances.
Necessity of
acceptance of the given measure on my sight
has been caused by the following objective reasons. Firstly, in the
majority of countries of the world there is no uniform complex and
comprehensive legislation and criminal policy concerning drugs in national
legal systems.
Secondly, the
national criminal doctrine of the
developed states relating to the drug addiction is focused less
punishable, than in the developing countries.
Thirdly, the
legislation of significant number of the states takes under the control only
so-called natural drugs and it appears unable to control psychotropic
substances. In the rare cases, when such control occurs, it is carried out not
by means of criminal law, but by the norms of administrative law which
frequently have blurred formulations, insufficient for strict and specific
control.
Fourthly, in the
legislation of the majority of countries there is no uniformity in a
terminology in classifications of drugs, in definition of crimes and other
offences, in establishment of punishment, and also in details of administrative
and judicial procedures and etc.
This international
Convention has played an important role not only in elimination of these
defects of the national legislation in combating an illegal turn-over of
narcotic substances, but also has introduced the worthy contribution to its
systematization.
The UN Commission on
narcotic substances on its plenary meeting 29.01.1990 adopted the decision on
updating the List of the Uniform Convention on narcotic means 1961 by new kinds
of narcotic means and the list of the UN Convention on psychotropic substances
1971 - psychotropic substances. These substances were also defined in the
national legislation of a number of the states - members of the Convention 1988[13].
The similar changes continued to occur.
At present, the
Republic of Uzbekistan by joining the above-stated Conventions, adjusted its new norms of Criminal Code in
accordance with requests of these Conventions. However not all norms of the
given Convention were reflected. So the such norms determined by the Convention as aggravate were not for example
taken into account: participation guilty in international narcomafia; the
participation of the officials in an illegal turn-over of narcotic means and
psychotropic substances; fulfillment of the indicated actions in correctional establishment, schools, universities and etc.
Besides, at present
Uzbekistan has concluded some bilateral agreements which have direct relation
to the indicated crimes.
Among them is the
Agreement between Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of Russian Federation from
12.03.97., Agreement of the Government of the Republic of Uzbekistan with the
Government of Pakistan from 19.10.96., and Agreement with Government of Federal
Republic Germany from 16.11.95., and etc.
The Criminal code of
the Republic of Uzbekistan contains special section which provides the
responsibility for the following crimes connected to drugs:
· · Cultivation
of the cultures, forbidden to cultivation, ( article 270);
· · Illegal
occupancy by narcotic means or psychotropic substances ( article 271);
· · Illegal
sales of narcotic means and psychotropic substances (article 272);
· · Illegal
manufacturing, purchase, storage and other actions with narcotic means and
psychotropic substances with the purpose of sales (article 273);
· · Involving
in the use of narcotic means and psychotropic substances (article 274);
· · Infringement
of the rules of production or circulation with narcotic means and psychotropic
substances (article 275);
· · Illegal
manufacturing, purchase and other actions with narcotic means or psychotropic
substances without the purpose of sale (article 276);
Characteristically,
that the person, voluntarily returned drugs, is released from the criminal
liability for their purchase, storage, carriage and transfer the storage,
carriage and transfer of consumed narcotic means. Is not pursued in criminal order and person who voluntarily has
applied to medical establishment to get
the medical assistance in connection with consumption of drugs in nonmedical purposes.
D.
Counterfeiting.
The
most ancient international criminal offence. It has emerged simultaneously with
replacement of natural commodity with money. From ancient times not only
separate persons, but also states were engaged in counterfeiting, which by
similar actions tried to undermine economy of other states to weaken them and
to achieve victory in war.
Such
actions made Napoleon Bonapart towards Russia during the preparation of his
1812 campaign. Also widely known the facts of manufacturing of Great Britain’s
pounds by fascist Germany the Second world war. The counterfeit money and securities are used and as the means of
undermine of developing states economy. For example, in 1967 in Paris was found
out the underground factory which printed the notes of the Republic of Zaire.
And the French police confiscated money to the sum equal to 15million francs[14].
According
to the information of Interpol, only for period from 1946 to 1972 this
organization managed with the help of police of other countries to find out and
to classify about 6 million counterfeit
money and securities in 89 countries of
the world.
However
experts consider, that even these on the scales do not correspond to reality.
Cases of counterfeiting are much more greater, and not all of them
get in a field of vision of police and revealed.
These
crimes are made by well organized
groups supported sometimes by the representatives of corrupt authorities. In
1968, for example, was exposed the
group of international criminals including more than hundred persons.
They forged American
dollars and traveler’s cheques with the signature of 26 most known banks from
various countries of the world. The centre of organization was in Latin
America, and one of branches — In Italy.
The
false checks and dollars were distributed through «tourists» on all continents
of globe. Soon in vicinities of Bologna in Italy was found out the printing
house, which polygraphic equipment was evaluated in 50 million Italian liras. The accomplishes of this
criminal «syndicate» were arrested and are condemned in many countries of the
world.
According
to the information of Interpol most
frequently forged note is - (about 80 %) American dollars because of their
universal use. 100 dollar notes are most frequently forged. As an answer-back
measure, for maintenance of stronger protection from a fake, American
authorities in 1996 manufactured new 100 dollar note with additional levels of
protection.[15]
Currency is the basis
of the state economic system and it
is important that the public remains
confident with its money. Therefore it is essential to combat this type of
criminality on a daily basis.
The
necessity of international cooperation to struggle against these crimes has
resulted in the conclusion the Geneva Convention on combating counterfeit
money.
The
state-participants have undertaken the obligations not to make distinctions
between counterfeit own or foreign money and
securities and with identical severity punish criminals. It was
announced as an extraditional international criminal offence.
Therefore
all countries — participants of the convention should assist the states in
search and returning of the absconded manufacturer, trader of counterfeit money
or their accomplices. From 1931 to 1995 within the framework of requests of an
article 12 of Geneva convention eight international conferences on coordination
of activity of the states, largest banks and emission institutions in combating
these crimes had been conducted.
To
token moneys the Convention carries only circulating paper money and metal coins.
The
state-participants have agreed strictly to punish:
1) All illegal actions on manufacturing or change of token
moneys, whichever there was a method used for achievement of this result;
2) swindling;
3) actions addressed to
sale, import in the country or
reception, or raising for itself of counterfeit token money, in condition that
their false character was known;
4) attempts on these offences and actions on deliberate
partnership;
5) illegal actions on manufacturing, reception or purchase for
itself of instruments or other subjects intended on the nature for
manufacturing of false token moneys or for change of token moneys (an article
3). The citizens of the country and person living on its territory, who are
guilty in counterfeiting of internal and foreign token moneys should be engaged
to the criminal liability.
According
to an article 12 of the Convention inquests on such businesses are conducted
within the framework of national criminal legal proceedings by Central Office,
which works in close cooperation with banking establishments, police and
similar bodies of other countries.
It
allows to centralize in scale of the state all items of information able to
facilitate search, suppression and preventive maintenance of these crimes. Now
all questions of international cooperation in considered sphere of the
international relations are assigned to the
Interpol.
At the same time lot
of norms of the Convention are obsolete, and its text requires essential updating.
First of all it
concerns to expansion of concept of «token moneys». Fakes of the bills, letters
of credit, cheques marks of a postage and other securities are widespread
today. However in the Convention such offences are not considered as criminal.
That mostly can be told about a
counterfeit of token moneys which are not taking place in circulation, and
about exportation of fake money abroad. These disadvantages of the Convention
are compelled to fill national norms of the criminal legislation, and also
bilateral agreements.
The Criminal code of
the Republic of Uzbekistan establishes the responsibility for manufacturing
with the purposes of sales and sales of the taking place in circulation false
banknote of Central Bank of the Republic of Uzbekistan, metal coin, state securities
or securities in currency the Republic of Uzbekistan as well as foreign
currency or securities (article 176).
III.
International cooperation of the states
A.
Cooperation of the states. Forms of cooperation.
The cooperation of
the states in the field of struggle against crime is conducted in several
directions:
· Recognition of danger for community of the
states certain criminal offences and necessity of application of joint measures
for their suppression. Those can be except crimes considered in the present
work terrorism, hijacking, illegal trade
of people, etc. The public danger of these crimes is determined in the
international agreements.
· Rendering assistance in searching of the offenders, hiding on the
territory of another state. There are two possible ways of realization -
through diplomatic missions and by
direct communication between law-enforcement agencies. It is necessary to note
the expansion of this direction of cooperation: if before the state addressed
to specific country with the request for search or extradition of a criminal, now this search is conducted in world
scale, and the search is conducted not only on absconded criminal, but also on
stolen property. With the purpose of simplification of search the informational
exchange is carried out sometimes.[16]
· Help in reception of necessary
materials on criminal case(s). In case of fulfillment of a crime or
commitment in several countries or
commitment of its part in other state and etc. the witnesses and material
proofs can be found in the other state. To receive these materials it is
necessary to conduct consecutive actions abroad, that is carried out by sending
of the appropriate separate assignment (commissions rogatoires). It can be the
assignment to interrogate the witness, to make survey of a place of incident
and etc. The agreement defines, what kind of the assignment can be given to the
appropriate agency of other state. An agency, which should execute this
assignment is guided by the national norms, for want of it the answers to all
questions, delivered in the assignment.
· Rendering the practical help to the separate states in solving the
problems of criminality, studying these problems. This kind of the help is
expressed in direction of the experts to countries called to render the
specific help to define main directions
of struggle against criminality, to give the recommendations for organization
correctional of system etc.).
· Study of problems of criminality and
struggle against it. On order to do it
the international congresses, conferences, international organizations,
research institutes are organized.
· Informational exchange. The states
frequently agree to grant each other information necessary for successful
realization of a consequence and capturing of a criminal, and also other
information of criminal character. Also they carry out exchange of information
about the sentences concerning the citizens of one country. As a rule such
exchange of the information occurs annually.
The international
cooperation of the states is conducted in the following forms:
· The conclusion of the international
agreements. These are the agreements on rendering of the legal help,
extradition of criminals, recognition criminality of certain offences and etc.
· Use of international organizations. The
states with the purposes of cooperation create universal organizations (UN),
regional (ASL, OAU), specialized establishments of the UN (ILO, WHO), create special organizations
(Interpol); Besides in this process also equally participate interstate and
non-governmental agencies (International Association of criminal Law,
International association of the lawyers -
democrats).
Legal bases of
cooperation of the states are the following:
1. Universal conventions
2. Multilateral agreements or regional conventions
3. Bilateral agreements
4. Activity of international organizations on combating crime.
At present the
Republic of Uzbekistan has joined a number of the conventions which regulate in
particular legal relationships on criminal cases. Mainly they are the bilateral
agreements (with countries - members of a CIS, Turkey, Germany or other states)
or have regional character.
For example there are
bilateral intergovernmental agreements between the Republic of Uzbekistan and
Islamic Republic of Pakistan from 19.10.1996 about cooperation on struggle
against an illegal turn-over of narcotic means and psychotropic substances, and
between the Republic of Uzbekistan and Germany from 16.11.95 about cooperation
in struggle against the organized crime, terrorism and other crimes
representing public danger.
Let's analyze aspects
of international cooperation through
the Minsk Convention from 22.01.1993.
The Minsk Convention
«About the legal help and legal relations on civil, family and criminal cases
between the states - participants of
the CIS » from 22.01.1993. (further Minsk Convention) was an essential
step to creation of a legal basis for joint activity and further integration,
The part of this
convention concerning rendering the legal help on criminal cases contains
definitions about realization of the relations between competent agencies of
the agreeing states, exchange of judicial information, executing separate
commissions, extradition, realization of criminal prosecution, transfer of
subjects important in investigation, and also order of fulfillment of the
above-stated definitions.
The section about the
legal help on criminal cases consists of three parts:
· Extradition (articles 56-71)
· Realization of criminal prosecution
(article 72-77)
· Special rules about the legal help on
criminal cases (article 78-80)
The part of extradition defines the procedure of
extradition, rights and responsibility of competent agencies of the agreeing
states is certain(determined). So, for example, agreeing parties obliged according
to conditions stipulated by the present Convention, to demand extradition of
persons who reside on the territory of other agreeing party, to engage them to
the criminal liability or for serving of a sentence (article 56).
Conditions of the
responsibility of extradition are:
1. For engagement to the criminal liability it is necessary,
that in the criminal legislation of the requesting and required party is
determined, that offence as punishable and for which commitment the deprivation
of freedom not less than one year or heavier punishment is provided;
2. For execution of a
sentence it is necessary, that in the criminal legislation of the requesting
and required party is determined, that offence
as punishable and for which
commitment the deprivation of freedom not less than six months or
heavier punishment is provided;
For example, if during investigation of a crime by
law-enforcement agencies of the
Republic of Uzbekistan the accomplice
or one of the accomplices has disappeared, announced in search, and is found
out. And that he is found out and apprehended by competent agencies on territory of the
neighboring state.
The inspector of a
agency which is carrying out investigation (law-enforcement bodies in the
Republic of Uzbekistan) according to Criminal-Procedure Code of the Republic of
Uzbekistan, law of the Republic of Uzbekistan « About a Prosecutor's Office »
and on the basis of rules about rendering of the legal assistance on criminal
cases of the Minsk Convention, on instance sends the petition to an appropriate
Prosecutor's Offices of areas (cities). There the decree on detention or accusation and copy of the
sentence and other necessary documents are
made out.
Then the case is
transmitted to the Prosecutor's Office of region or to the equal Prosecutor’s
Office equal and there public prosecutor of the region or equal to him public
prosecutor makes and authorizes a decree about escorting of criminal and the
case is directed to the Prosecutor's
Office of the Republic of Uzbekistan for drawing up of the petition about
rendering the legal help on criminal case. And further competent agencies of
the required state authorize the representatives of law-enforcement agency of Uzbekistan to escort the criminal or
draw up refusal in extradition.
The extradition is not made, if:
a) the person, which extradition is required, is the citizen of the
required agreeing party; In this case, criminal case will be sent to competent
agencies of the required agreeing party for realization of the further criminal
prosecution.
b) at the moment of receiving of a request the criminal prosecution
according to the legislation of the required agreeing party cannot be processed
or the sentence cannot be executed because of the expiration of terms of
prescription or on other legal basis;
c) concerning the person, which extradition is required, on territory of
the required agreeing party for that crime the sentence had been passed or
decree on dismissal entered into legal force;
d) the crime according to the legislation of the requesting or required
agreeing party is pursued by way of the private charge (by application of
aggrieved). (article 57 item1)
In extradition can be denied, if the crime, in connection with which the
extradition is required, was accomplished on territory of the required agreeing
party. (article 57 item 2)
· Also
criminal case can be returned when it does not correspond to the requirements
of the given Convention.
In a part of
realization of criminal prosecution according to the Minsk Convention each
agreeing party is obliged on behalf of other agreeing party to carry out
according to the legislation, criminal prosecution against own citizens
suspected that they have made on territory of the requesting agreeing party a
crime (article 72).
After passing the
decision the required agreeing party
should notify the requesting agreeing party about the sentence and to send a
copy of the sentence to the requesting
agreeing party. (article 74)
Besides, the part 3 of the unit about the
legal help on criminal cases contain definitions about transfer of subjects
important in criminal case (material proofs, instrument of a crime etc.)
(article 78), and also transfer to other agreeing parties of the judicial
information, information on the sentences entered in legal force passed by
courts of one agreeing party concerning the citizens of other agreeing party,
simultaneously remitting available condemned
fingerprints. And each of the agreeing parties gives to other agreeing
parties at their request information of a previous conviction of the persons
condemned earlier by courts, if these persons are involved in the criminal
liability on territory of the requesting Contract. party (item 79).
Hereby, on the
example of the Minsk Convention it was possible to analyze main aspects of
international cooperation on combating the crime. Other interstate or
intergovernmental agreements have almost the similar purposes, problems and
contents, differing sometimes on specific measures determined by the agreement
of the parties.
·
B.
Interpol - international organization of criminal police.[17]
1.
International Crime
The development of
increasingly sophisticated facilities for rapid travel has made it far easier
for criminals to move around the world. At the same time, the complex
structures of modern societies and the constant growth of international
exchanges provide more and more opportunities for international criminal
activity, which has now reached alarming proportions.
But the term 'international
crime', although in common use, does not necessarily refer to a specific
category of offence defined in law.
Some offences are
covered by international conventions, for instance currency counterfeiting
(1929 Geneva Convention on struggle wit counterfeit token moneys), traffic in
human beings and the exploitation of prostitution (1949 Convention on struggle
against trade of people and exploitation of prostitution), and drug trafficking
(1988 UN’s Uniform Convention on struggle against illegal turn-over of narcotic
means and psychotropic substances).
Other offences,
however, can be classified as 'international' because of the behaviour of the
offenders. For instance, preparations for committing an offence may be made in
one country while the actual offence is committed in one or more other
countries. To take another example, similar offences may be committed one after
the other in several different countries. Finally, an offender may escape
across a border after committing his offence, he may transfer his illicit gains
abroad, or he may conceal objects or documents used to commit the offence in
another country.
Tracing and arresting
such offenders may prove extremely difficult; problems can arise in connection
with exchanging information, identification, international investigations and
subsequent extradition. Because of these problems, police departments in different
countries must work together if they are to combat international crime
successfully.
2.
Origin and Growth of International Police Co-operation
The principles and
procedures governing international police cooperation have grown up gradually
over the years to form the present INTERPOL system. It may be worth recalling
the most significant dates.
1914 During the First
International Criminal Police Congress, held in Monaco from 14-18 April, legal
experts and police officers from 14 different countries and territories studied
the possibility of establishing an international criminal records office and
harmonizing extradition procedures
The outbreak of the
First World War prevented any further progress
1923 The Second
International Criminal Police Congress met in Vienna, Austria, and set up the
International Criminal Police Commission (ICPC) with its own Statutes, and
official Headquarters in Vienna. The ICPC operated satisfactorily until the
outbreak of the Second World War, but was essentially a European organization
1946 After the Second
World War, a conference was held in Brussels to revive the ICPC and the whole
concept of international police co-operation
New Statutes were
adopted and the Commission's Headquarters moved to Paris
'INTERPOL' was chosen
as the telegraphic address of the Headquarters
1956 The ICPC became
the International Criminal Police Organisation INTERPOL, abbreviated to
ICPO-INTERPOL
1966 The INTERPOL
General Secretariat moved to Saint Cloud, outside Paris
1973 The Organisation
celebrated its 50th anniversary in its birthplace, Vienna
1984 The new
Headquarters Agreement signed with the French Government came into force
1989 On 27 November,
the organisation's new Headquarters building in Lyon was officially inaugurated
1994 The number of
Member States reached 176
3.
Purpose and main principles of a Interpol.
Under
Article 2[18] of the
Organisation's Constitution, INTERPOL's aims are: "
(a) To ensure and promote the widest
possible mutual assistance between all criminal police authorities, within the
limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the
Universal Declaration of Human Rights.
(b) To establish and develop all institutions likely to contribute
effectively to the prevention and suppression of ordinary law
crimes." The limits of its action
are laid down in Article 3: "It is
strictly forbidden for the Organisation to undertake any intervention or
activities of a political, military, religious or racial character." According to the interpretation given to
Article 3, a political offence is one which is considered to be of a
predominantly political nature because of the surrounding circumstances and
underlying motives, even if the offence itself is covered by the ordinary
criminal law in the country in which it was committed. This interpretation,
based on the predominant aspects of the offence, is embodied in a resolution
adopted by INTERPOL's General Assembly in 1951. In addition, a resolution adopted in 1984 states that, in
general, offences are not considered to be political when they are committed
outside a 'conflict area'and when the victims are not connected with the aims
or objectives pursued by the offenders
Now the Republic of
Uzbekistan is the state - member of the this organization (the Republic of
Uzbekistan has joined Interpol 28.09.94.). Recently In Tashkent is opened NCB
under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.
It helps to exchange
the criminal and other information
between law-enforcement agencies of the Republic of Uzbekistan and divisions of
a Interpol, and the appropriate police organizations of countries of foreign countries
and provides a kind of a link in international cooperation on struggle against
criminality.
So for example under
the information message transferred in the Interpol’s NCB in the Republic of Uzbekistan 10.02.1998 after realization
appropriate measures by the officers of Ministry of Internal Affairs and National
Security Service of the Republic of Uzbekistan
the citizens of Afghanistan smuggling an illicit way 3 kilos of narcotic
means were arrested. However the employees NCB of Interpol in the Republic of
Uzbekistan are not allowed independently to conduct criminal intelligence
operations, they can only participate in realization of this operations.
The staff of
Interpol’s NCB in Uzbekistan consists of the employees - officers of an
internal service represented by MIA of the Republic of Uzbekistan.
4. The structure of
Interpol.
Interpol's
governing bodies are its General Assembly and its Executive Committee; these
are deliberative organs, with
decision-making and supervisory powers, which meet periodically. The
Organisation's permanent departments
constitute the General Secretariat which is responsible for implementing the
decisions and recommendations adopted by the two deliberative organs and whose
close contacts with the INTERPOL National Central Bureaus (NCBs) in the various
member countries provide the framework for day-to-day international police
co-operation. The NCBs, which are
national bodies, are responsible for liaison between the Member States and with
the General Secretariat.
1. General Assembly The General Assembly is composed of delegates appointed
by the governments of Member States. It meets once a year. The Assembly is
INTERPOL's supreme governing body and takes all the major decisions affecting
general policy, resources needed for international co-operation, working
methods, finances and programmes of activities. It also elects the
Organisation's officers. Generally speaking, the Assembly takes decisions by a
simple majority in the form of resolutions or recommendations. Each Member
State represented has one vote.
2. Executive
Committee The Executive Committee has thirteen
members who are elected by the General Assembly from among the Member States'
delegates. The President of the Organisation is elected for a four-year term
of office. He chairs General Assembly sessions and Executive Committee
meetings, makes certain that decisions taken by the Organisation's governing
bodies are implemented, and maintains close contact with the Secretary
General. The three Vice-Presidents and nine ordinary members are all elected
for three-year terms of office. The 13
Executive Committee members are elected on the basis of equitable geographic
distribution and must be from different countries. The Executive Committee
usually meets three times a year. It ensures that General Assembly decisions
are implemented, prepares the agenda for General Assembly sessions, approves
the programme of activities and draft budget before they are submitted to the
Assembly, and supervises the management of the General Secretariat.
General Secretariat ( Raymond E Kendall QPM MA Secretary
General, INTERPOL ) The
General Secretariat is the permanent
administrative and technical body through which INTERPOL operates. It
implements the decisions taken by the General Assembly and the Executive
Committee, directs and co-ordinates actions designed to combat international
crime, centralizes information on crime and criminals, and maintains contact
with national and international authorities. The General Secretariat is staffed
by the Secretary General and the technical and administrative personnel
needed to carry out the Organisation's work.
The
Secretariat is administered by the Secretary General who is appointed by the
General Assembly for a five-year term of office. He is answerable to the
General Assembly and the Executive Committee for the Organisation's general and
financial management. The General Secretariat staff are international officials
and, as such, must act solely in the interests of the Organisation.
The staff
can be divided into three categories:
Officials seconded to the Organisation by their national
administrations; Officials detached to
the Organisation by their national administrations; Officials under contract who are employed by the Organisation to
carry out tasks that do not come within the scope of police work.
Secretary General's Executive Office The technical and administrative support unit which
assists the Secretary General in his work comprises the Executive Office
itself, the Public Relations Department and a secretariat. Financial control Financial
matters are the responsibility of a Financial Controller whose task is to
prepare the budget and ensure that, once adopted, it is implemented in
accordance with the Organisation's regulations and procedures. General Administration (Division I) This Division is responsible for
managing the Organisation's accounts, managing staff, equipment and general
services, preparing General Assembly sessions and other meetings organised by
INTERPOL, as well as for producing the Organisation's documents (translation,
typing, printing and mailing). The
Division comprises the Document Production Sub-Division, the Accounts and
Finance Department, the Security Section, the General Services Section, the
Personnel and Social Welfare Sub-Division, and the Conferences and Missions
Office.
Liaison and Criminal Intelligence Division
(Division II) This Division is responsible for centralising police information and for
handling international criminal cases. It manages the computerised processing
of police information and the electronic archive system, ensures that the
internal Deletion Rules are applied to files, drafts international notices and
summaries of criminal cases, and organises meetings and symposia on cases or
special topics.
The Liaison
and Criminal Intelligence Division is composed of the European Liaison Bureau,
the Regional Co-ordination Bureau and four Sub-Divisions, each of which deals
with specific areas of international crime. Sub-Division 1 deals with general
crime (offences against persons and property, organized crime and terrorism),
Sub-Division 2 deals with economic and financial crime (fraud, counterfeiting
of currency and travel documents, and funds derived from criminal activities),
Sub-Division 3 deals with illicit drug traffic and Sub-Division 4 deals with
criminal intelligence. The Criminal Intelligence Sub-Division is responsible
for processing information intended for the NCBs. It uses the most up-to-date
and sophisticated technology and has five sections, making it possible to
respond immediately to NCBs requesting police information.
The
Message Research and Response Branch (MRRB) The role of the
MRRB is to enable the General Secretariat and the NCBs to process and record
police information in accordance with the rules on data protection and the
deletion of information. It must respond to requests from NCBs without delay
and in accordance with the principles of international police co-operation and
data protection. It also works closely with the specialized groups of the
Liaison and Criminal Intelligence Division.
The
International Notices Section This section's main task is to
draft and publish notices at the request of the NCBs, with emphasis on rapid
circulation. The Section works closely with the specialised groups of the
Liaison and Criminal Intelligence Division. All the paper files in the General
Secretariat's records section, and all messages received since lst October
1989, are electronically scanned. Finally, this section is responsible for
checking that the rules on the deletion of police information held by the
General Secretariat are observed.
The
Fingerprinting and Identification Department The expert staff
in this department are responsible for processing fingerprints and photographs,
and updating their files.
The
Automated Search and Archives (ASA) Section This section is
engaged in electronically archiving all criminal data received at the General
Secretariat and in operating the Automated Search Facility (ASF). This enables
all INTERPOL's NCBs and official services with a law-enforcement mission, and
which are entitled, to have direct access to and consult the database of
selected information.
The Analytical Criminal Intelligence Unit
(ACIU) The ACIU was set up in 1993 to
provide a centralised crime analysis capability within the Liaison and Criminal
Intelligence Division. The units role is to provide the General Secretariat and
INTERPOL's member countries with crime analysis support, so as to develop the
necessary tactical and strategic intelligence relating to international crime,
making it possible to define criminal networks more accurately, to determine
enforcement priorities and to plan effective follow-up enforcement action.
European Liaison Bureau To strengthen co-operation between
European member countrles, the General Assembly decided, at its 54th session in
1985, to establish a European Secretariat at the General Secretariat. In 1988,
the European Secretariat was given the additional responsibility of acting as a
European Liaison Bureau (ELB) in order to provide the European region with a
liaison unit within the General Secretariat. The main tasks of the ELB are to
provide secretariat services for INTERPOL's European activities (for instance,
the activities of the INTERPOL European Committee and the European Regional
Conference), and to offer liaison fscilitles to European member countries in
the context of complex cases requiring international co-operation and to
establish rapid contacts in urgent matters. The European Liaison Bureau is sttached
to the Liaison and Criminal Intelligence Division.
Regional
Co-ordination Bureau The Regional Co-ordination Bureau was established in June 1994 in the light
of the growing importance of regional activities. The Bureau's responsibilities
include: defining tbe existing regional
elements of the structure for police co-operation (within INTERPOL) that might
usefully be adopted by other regions;
promoting the creation of and organising administrative support for
Regional Committees, following the model of the INTERPOL European
Committee; co-ordinating and promoting
the activities of existing Regional and Sub-Regional Bureaus (other than the
European Liaison Bureau; researching
the demand for the creation of additional Regional and Sub-Regional Bureaus
and, in co-operation with the Legal Affairs Division, developing the necessary
framework for their establishment where appropriate; in conjunction with the Technical Support Division, providing a
liaison facility for implementing the Regional Modernisation Programme outside
Europe; overseeing the organisation of
the programme of activities for Regional Conferences outside Europe; liaising with the Technical Support Division
to ensure that the police response to technical improvements being made at the
NCBs is adequate. This might include arranging training about the type of
information to be communicated via the telecommunications network; within the context of items 1 to 4 above,
promoting 'good practice' and co-ordinating the implementation, at NCB level,
of initiatives arising from the 'INTERPOL 2000' project.
Legal Affairs (Division III) The main role of Division III is to act
as the Organisation's legal department. The responsibilities of the Head of
Division and the two legal sub-divisions (one dealing with international law,
the other with public and contract law) include: giving legal opinions on matters relating to the Organisation's
activities and to international police co-operation; drafting headquarters agreements and other agreements with States
or with international organisations;
drafting statutory texts and other regulations; preparing contracts; assisting in the drafting of certain General
Assembly resolutions; providing
secretariat services for the Supervisory Board for the Internal Control of
INTERPOL's Archives; updating circulars
relating to the pre-extradition procedure applicable in each Member State; drafting studies or reports on the legal
aspects of international police co-operation.
The Division
is also responsible, via the ICPR and General Reference Sub-Division, for: researching, analysing and circulating
reference material on trends in international crime and the means deployed by
Member States and international institutions in preventing and combating
crime; compiling and publishing
international crime statistics;
publishing the International Criminal Police Review (six issues per
year).
Other
responsibilities of the Division include:
organising and providing training (through the Training Unit); preparing certain international
symposia; representing INTERPOL at
international conferences and meetings on legal or criminological subjects.
Technical Support Division (Division 4) This Division is responsible for
studying, developing and applying the telecommunications and computer
technology which is essential for the Organisation's operation. It is composed of a Telecommunications
Sub-Division, an Electronic Data Processing Sub-Division (development and
operations), an Automated Search and Archives Section, and a Research and
Development Section. The Division provides the various departments of the
General Secretariat, as well as the Organisation's Regional Bureaux and
National Central Bureaux, with technical support in all matters connected with
telecommunications and computerisation
.
4. Supervisory Board for the Internal
Control of INTERPOL's Archives
At its 51st session (Torremolinos, 1982), the General Assembly approved the
creation of a Supervisory Board composed of five members of different
nationalities.
It is the
duty of this Board to verify that personal information contained in INTERPOL's
archives is: (a) obtained and processed
in accordance with the provisions of the Organisation's Constitution and the
interpretation thereof given by the appropriate organs of the
Organisation; (b) recorded for specific
purposes and not used in any way that is incompatible with those purposes; (c) accurate; (d) kept for a limited period in accordance with the conditions
laid down by the Organisation. Nationals or permanent residents of the
Organisation's Member States may ask the Supervisory Board to make available a
list of the archives held by INTERPOL.
They may
also ask the Board to verify that any personal information which the
Organisation holds about them complies with the conditions listed above. The
Board notifies the requesting party that the verifications requested have been
carried out. The Supervisory Board meets three times a year. It submits an
annual report on its activities to the Organisation's Executive Committee.
During its meetings, it checks on personal information in the files, both at
the request of private individuals and on its own initiative
5. The National Central Bureaux (NCBs) Experience has shown that there are three main factors which tend to hamper
international co-operation. In the first place, the different structures of
various police forces often make it difficult for outsiders to know which
particular department is empowered to deal with a case or to supply
information. Secondly, the fact that different countries use different
languages can become a barrier to communication.
Finally,
problems can arise from the fact that legal systems vary considerably
throughout the world. In an attempt to solve these problems, it was decided
that the Government of every Member State should appoint one permanent police
department to serve as its country's INTERPOL National Central Bureau and act
as the focal point for international co-operation. In most cases the department
chosen is a high-level one, with wide powers, able to reply to any request from
the General Secretariat or from another NCB and capable of launching
large-scale police action by other national law enforcement agencies whenever
necessary.
The NCBs are
staffed solely by their own countries' police officers or government officials
who always operate within the limits set by their own laws. The NCBs'
activities can be summarised as follows:
they collect documents and criminal intelligence which have a direct
bearing on international police co-operation from sources in their own
countries, and pass this material on to the other NCBs and the General
Secretariat; they ensure that police
action or operations requested by another country's NCB are carried out on
their territory; they receive requests
for information, checks, etc, from other NCBs and reply to such requests; they transmit requests for international
co-operation made by their own courts or police departments to the NCBs of
other countries; the Heads of NCBs
attend INTERPOL General Assembly sessions as members of their countries'
delegations, and subsequently ensure that the Assembly's resolutions are
implemented.
The NCBs
communicate directly among themselves. However, they keep the General
Secretariat informed of their investigations so that the latter can perform its
task of centralising information and co-ordinating co-operation.
6. Advisors For assistance on specific matters, INTERPOL can consult Advisers appointed
by the Executive Committee. These Advisers serve for three years and are highly
qualified experts with worldwide reputations in fields of interest to the
Organisation.
7. Standing
Committee on Information Technology (SCIT) The Standing Committee is composed of
technical experts representing a certain number of NCBs. It meets twice a year
to give expert opinions and advice to the Executive Committee on any new
technology being considered for the Organisation.
5. Other international
organizations[19].
Besides
Interpol, another international organization which plays an important
role in international cooperation on combating international crime is the United Nations Organization.
Among main bodies a
UN to questions of the prevention of criminality and struggle from it(her)
attend: general Assembly, ЭКОСОС, Secretary a UN and number of the specialized
establishments a UN.
The UN General
Assembly considers the reports of the UN General Secretary on major problems of
international cooperation under the prevention
of crime and struggle against it.
These problems also
considered by the number of committees of General Assembly: main committees
[Third and Sixth], Committee on the prevention of crime and struggle against
it, special committees and commissions: special committee on international
terrorism, and the number of workgroups.
Economic and Social
Council (ECOSOC) - the UN main organ, which defines practical problems of
organization of international cooperation by the preventing the international
crime and cmbating with it. ECOSOC is authorized to make the reports on
struggle against crime and to make the recommendations in this area to the UN
General Assembly in order to prepare the projects of the conventions and to
convoke international conferences on struggle against criminality.
UN congress on
the preventing the crime and handling
with the offenders - the specialized conference a UN, was established in 1950. The sessions of this Congress are
conducted once per 5 years.
The participants of
the Congress are the representatives of the states, of the specialized
establishments a UN and its bodies.
The members of
delegations from the states can be the representatives from ministries,
law-enforcement agencies, scientists,
experts and advisers.
To the competence of
a Congress concerns: determination of main directions of cooperation of the
states under the prevention of criminality, development of the programs and
recommendations for the solving this problem, assistance to communications
exchange and coordination of cooperation of the states in the UN on the preventing
and struggle against distribution of criminality, determination of main
principles of cooperation in this area.
Other body, to which
the organization and coordination of cooperation of the states in struggle
against criminality is assigned, is the constantly acting UN Committee on preventing of criminality and struggle against it. It consists of 27 experts
acting in personal quality, appointed
by ECOSOC. The sessions of the committee are conducted once per 2 years. The
participants of sessions of this
Committee are the representatives of UN special establishments engaged
with problems of criminality, interdepartmental (Interpol) and international
government agencies (International association of the international law,
International association of the lawyers - democrats etc.). Uzbekistan also
participates in work of Committee.
The specialized establishments a UN - UNESCO,
ILO, ICAO, WHO also concern the questions of struggle and prevention of crime
and as agreed with ECOSOC introduce the proposals to the appropriate bodies of
the UN.
Among bodies a UN occupied with questions of
struggle against criminality, the special place occupies « The Institute of the
national correspondents ». It is the body of the special competence created
in 1950 and consists of the
representatives of the states and have high qualification in the field of the
national jurisdiction.[20]
The correspondents
inform in bodies of the UN, on
practical measures methods of struggle and prevention of criminality, which are
carried out in countries, represented by them,, and also inform the appropriate
bodies of the countries on main directions of struggle against criminality in
the international scale.
At present, in the Republic of Uzbekistan
acts the United Nations Drugs Control Program (UNDCP) and within the framework
of its activity provides the informational exchange between law-enforcement
bodies of our state and foreign countries, and also appropriate international
organizations.
IV.
Actual problems in the field of cooperation. Prospects in combating
against crime and strenghtening law and order for maintenance of economic and
cultural development.
In a history of each
state the transition to new social quality, always passed on a background of
criminality. And the growth of criminality is not only serious obstacle in a
way of reforms, but in certain circumstances bears direct threat to achievement
of the purposes, scheduled in transitive period.[21]
Together with the
further development of economy and transition to the new level in various
spheres of civil society andstatehood, there is a change and development of
various kinds of criminality, as there appears new patterns of ownership,
business and other changes accompanying the process of transition to the market
economy.
In this plan it is
necessary to note that alongside with change and increasement of separate kinds of crimes occur new, up to
the present moment unknown to our country kinds of a crime.
It is necessary to
note that since 1992 such kind of a
crime as smuggling of the weapon,
narcotic means has increased.[22]
On my sight the given problem is explained by the following factor: today in
some neighbour states (Afghanistan, Tadjikistan) exists political and social
instability spawning various negative
consequences, such as engaging by such
kinds of crimes as an illegal turn-over of narcotic means and smuggling of the
weapon.
Other consequence is
the increase of common criminality and
particularly the number of separate crimes which the given kinds of accompanying
crimes (murder, drawing of heavy corporal damages, fraud etc.).
Despite the given
circumstance, in the Republic of Uzbekistan in comparison with other states of
the CIS there is a stable decrease of
the crime rate, that shows that the law-enforcement bodies control the situation in republic. For
example,
· Table
1[23]
Criminality
in the Republic of Uzbekistan
1.
Quantity(amount) of crimes in 1991-96 Years 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Crimes 88630 93626 90022 73561 67026 65980
2.
Crimes per 10 thousand of population Country/Year 1995 1996 Uzbekistan 30 29 Belorussia 101 98 the Ukraine 118 114 Kazakhstan 98 97 Russia 184 175
3.
Total number of crimes Country/Year 1995 1996 Uzbekistan 67026 65980 Belorussia 131761 127232 the Ukraine 641860 617272 Kazakhstan 183913 183977 Russia 2722669 2625081
As the peak of
criminality (item 1 of the table) is visible from the above-stated statistical
materials came in Uzbekistan on 1992. It is obvious, that it was closely
connected to such social shocks as disintegration of Soviet Union, origin of
the new states and other factors attracting instability of a political
situation and as one of consequences the inefficient prevention and combating crimes.
And to the present
moment almost in all indicated countries, (item 3 of table 1) except for
Kazakhstan officially is proof reduction of the total number of crimes, I
think, it is determined by improvement by common economic and political
situation in the these countries.
Particularly in
Uzbekistan the decrease of total number of crimes in a 1996 was fixed in
comparison with a 1995 on 2.6 %.
However, as was
already marked above on background of common decrease of criminality the number
of separate crimes, and particularly smuggling (mainly weapon and narcotic
means) grows.
To prevent and combat
this kind of a crime, the certain measures were undertaken: the legal basis was
created and improved (article 246 of the new Criminal Code), we joined the Convention on mutual administrative assistance
in prevention, investigation and suppression of customs offences from 09.06.77,
we adopted the entirely new Customs
code of the Republic of Uzbekistan according to the Basics of Customs
Legislation of CIS countries, concluded the intergovernmental and
interdepartmental agreements etc.,. Under Decree of the President № UP1815 from
8.07.97. had been established The State Customs Committee by one of which main
functions is the struggle against
smuggling.
Nevertheless there
are some gaps in this area. So, the Republic of Uzbekistan has concluded the
intergovernmental agreements with several states, and in which one of
directions of international cooperation on combating international crime is the
struggle against a smuggling. However, mainly they have declarative character
and are the base of the further cooperation between competent bodies of the
states.
Only with some of the
states the Republic of Uzbekistan has concluded the agreements with cooperation
in the field of struggle against
smuggling.
It would be worth
upon creation of a state programme on struggle against criminality and
preventing it to include in this programme items on the conclusion of the
intergovernmental and interdepartmental agreements on struggle against smuggling.
It is necessary to
indicate one more aspect of smuggling
making it in modern conditions as a dangerous crime of international character,
frequently closed with other dangerous encroachments to the financial system of
the states. In a 1976 in India was arrested Chando Nakhat. By creating the
ramified network of the agents, using the blank forms of the documents of
Reserve Bank of India he transferred the large sums of the public funds in a
foreign currency to the banks of USA, Switzerland, Hongkong.
In these banks the
money had been converted to gold which then secretly was imported into India,
where it was sold of Indian currency and bringing superprofits and loosening a
national economy[24].
It is obvious, that
the modern updates of smuggling and crimes, connected to it are not limited.
The criminals armed by such craft, can be involved as well in such financial
crimes as legalization of the criminal incomes and counterfeiting.
Concerning
legalization of the criminal incomes. This crime is a quite serious
encroachment on a public safety, I. A. Karimov. in his work « Uzbekistan on a
threshold of 21 centuriy: threats to safety, conditions and warranties of
progress » has noted, that « the washing up dirty money» brings a damage to the
development of our country, its safety. Criminal Code of the Republic of
Uzbekistan stipulated the responsibility for legalization of the incomes
received from criminal activity (article 243).
However in the
Republic of Uzbekistan there are very few registered precedents. For today
there are a lot of difficulties in attempts to prove, that legalization of
criminal incomes guilty tried to make, were received from such criminal
activity, as narcobusiness, sexual or other explotation and from other activity which is considered by the
criminal Code as criminal.
As well in some
interstate agreements and agreements the necessity of cooperation and on the
given kind of crimes was determined.
At the same time, it
is necessary to note, that if «washing up» of the criminal incomes received
from criminal activity is carried out, in summary fulfilment of one crime, the
responsibility under article 243 УК the Republic of Uzbekistan is excluded.[25]
Other factor of a
rarity of this kind of a crime, on my sight, is uncompletely developed market
economy with its elements, where carried out the free movement of capital,
including importation both exportation national and foreign currency from the
foreign states.
At present it is the
«positive» factor constraining growth of «washing up» of money, however in the
near future, after achieving the
certain stages of development it can become quite serious problem.
To combat effectively
with this crime and to prevent it, the expedient acceptance of the following
measures is recommended:
Expansion the action
of an article 243 of the Criminal Code up to the one crime, and not just from
criminal activity, as the legalization of the income(s) received from one crime
in an especially large size also represents a serious encroachment to the
public safety.
Study of experience
of foreign countries (first of all such countries with the advanced market
economy as USA, Great Britain, France,
Germany) in struggle against legalization of the illegal incomes and prevention
of the given kind of crimes.
Conclusion of the
intergovernmental agreements about mutual cooperation in the field of struggle
against illegal financial transactions, including legalization of the criminal
(illegal) incomes.
Within the framework
of cooperation to provide mutual informationexchange, which can promote
prevention, revealing, suppression and disclosing of financial transactions
connected to legalization of the incomes, received illegally namely the
following:
The
information of legal character,
particularly about the national legislation aimed against illegal financial
transactions, and financial transactions connected to legalization of the
incomes, received by an illegal way, sanctions stipulated for such
infringements;
About
the forms and methods of the prevention(warning), revealing, suppression and
disclosing of illegal financial transactions, and also financial transactions
connected to legalization of the incomes, received by an illegal way;
About transferring of currency values between the
states-psrticipants of agreement;
About
infringements of realization of financial transactions both development of the
forms and methods of legalization of
the incomes received by an illegal way;
About
financial transactions connected to reception of the incomes, which, under the
items of information of competent bodies, probably, are received illegaly;
Interaction
on realization of measures directed to reveal illegal (from the point of view
of the national legislation of country) of financial transactions, and also
financial transactions connected to legalization of the incomes, received by an
illegal way;
Realization
of joint analytical studies on problems touching mutual interests of countries
- participants of the agreement in financial transactions, incomes, connected
to legalizations, received by an illegal way;
Rendering
assistance:
In
training the experts;
In
creation of information systems ensuring fulfilment of problems on prevention
and revealing of financial transactions, incomes, connected to legalizations,
received by an illegal way;
I think, that the
fulfilment of the above-stated proposals will promote the effective prevention
of the given kind of a crime, and also struggle against it.
· Other
kind of the crime, encroaching on economic development of the state - counterfeiting, is also closely connected
to all considered in the present work crimes,
especially with smuggling.
For effective
struggle against the this crime and its prevention the expedient acceptance of
the following measures is recommended:
Expansion
of an item 176 УК the Republic of Uzbekistan and inclusion in it(her) of such
new kinds of legal tenders, such as - false credit or settlement cards and
other documents which are not being currency or the securities, but certifying,
establishing(installing) or granting proprietary interests or responsibilities.
Conclusion
of the bilateral agreements or creation of the regional convention about
rendering of the mutual assitance on
struggle against counterfeiting and definition of them in the rules of these
documents
Harmonistaion
of norms of the legislation of the agreeing states;
Information
exchange, among the competent agencies of agreeing countries about revealing
false legal currency of these countries, and also about the preparing or
committed crimes, about participation of juridical bodies andindividuals in these crimes;
Realization
of joint scientific conferences, communication exchange and training of the
experts;
·
I hope, that the
realization of the above-stated measures would promote the further reduction of
quantitative structure of crimes of the this kind.
By the last kind of offences ecnroaching the
economic development of the states is an illegal turn-over of narcotic means
and psychotropic substances.
This kind of crimes
not only encroaches the economic development of the states, but also represents
real threat to safety for bases of the state, as these crimes closely connected
to the organized crime which gathered the capital by a criminal way, is triying
to penetrate into imperous structures.
The important
condition of increase of efficiency of struggle against an illegal turn-over of
narcotic means and psychotropic substances is strengthening preventive
measures. The latter requires revealing the reasons and conditions promoting
their commitment. For example such as:
Insufficient work of
law-enforcement agencies on statement on the record-keeping of the individuals
inclined to commitment crimes, connected with drugs. So about 33 % of the early
condemned for the indicated crime persons were not delivered on the preventive
record-keeping;[26]
Extraction of a large
profit by the people producing and selling narcotic substances. In a pursuit of
profit distributors constantly use all methods to expand a circle of the
consumers of drugs. The extraction of huge profits attracts to narcobusiness the organized crime.
The experience of
struggle against narcomafia in foreign countries shows, that one of major
directions of activity of the organized crime is the wide circulation of
narcotic means and psychotropic substances.
The attributes of participation
of structures of the organized crime in our republic are present.
To such attributes it
is possible to relate: participation in illegal operations with narcotic means
of a fair quantity of the persons; complex hierarchical structure of criminal
groups (availability one or several organizers, divisions executing security
and intelligence functions); connection of criminal groups with the separate
workers of law-enforcement bodies and state structures;
Absence of due
interaction between law-enforcement bodies and wide sections of state and
public organizations.
Main defect of work
on struggle against narcobusiness is singlepurpose approach of law-enforcement
bodies, It is impossible to win drug additcion as a social evil, using the
forces only of law-enforcement bodies. It is the problem of all our society.
With the purposes of
increase the efficiency of preventive measures of struggle against crimes
connected with drugs, it is represented expedient:
During realization of
measures on revealing and destruction of illegal crops conatining narcotic
substances to distribute optimally
forces and means of law-enforcement bodies, widely attracting the
representatives of public
organizations;
To use advanced
experience of world practice on revealing and destruction of underground
plantations of plants conaining narcotic substances, struggle against illegal
manufacturing and distribution of
drugs;
The struggle against
an illegal turn-over of narcotic means and psychotropic substances should be
carried out on a basis of scientifically developed nation-wide comprehensive
programme. Among main sections it should contain:
The
particular(specific) purposes and problems, and also radical and complex
measures on struggle against narcobusiness ;
Study
and use of foreign experience of struggle against distribution of narcotic
means and psychotropic substances (first of all - experience of Interpol);
Maintenance
by the competent staff - experts able to handle struggle against an illegal turn-over of narcotic means and
psychotropic substances. It assumes first of all training of the experts -
professionals.
For
these purposes in educational establishments of system of law-enforcement
bodies it is necessary: to create the specialized groups, branches or faculties
with training of the future experts under the separate programs; to organize
short-term courses, where the employees
of departments would increase professional skills on struggle against
narcobusiness; invitation in
educational establishments of system of law-enforcement bodies of the teachers
from foreign countries for teaching separate courses connected with these
subjects; exchange by experience or professional training in the appropriate
divisions of a Interpol or law-enforcement bodies of other states of the
employees.
And
one of obligatory conditions of successful work on struggle against
narcobusiness and qualitative preparation of the experts in educational
establishments (divisions) should become study and knowledge of one - two
foreign languages.
It is represented,
that the realization of the above-stated proposals will promote strengthening
of struggle against an illegal turn-over of narcotic means and psychotropic
substances.
V. Conclusions.
· In
front of the developing states there is a complex problem of search of optimum
conditions for legal struggle against crimes encroaching their economic
development.
These problems are
connected not only to improvement of the criminal legislation and its practical
application by bodies of the criminal justice, but the usage only measures of
legal struggle against crime in particular with economic, is insufficient.
In this plan, one of
questions worth before the states for maintenance of successful struggle
against crimes damaging the economic development of the states is realization
of successful international cooperation on struggle against this kind of
offences.
It directly concerns
and to Uzbekistan, as in our republic after gaining independence there are a
lot of the urgent questions of development, and one of key elements of the
process of development is the integration in world community.
In the plan of legal
struggle against crime the process of integration is displayed in harmonization
of the national legislation in conformity with requests of the international
agreements, implemenation of norms of the international law to the national legislation,
conclusion of the interstate, intergovernmental and interdepartmental
agreements on rendering the mutual assistance on criminal legal relations,
participation in international organizations (such as Interpol), exchange of
scientific and technical information and experience, realization of a joint
conferences and so on.
In this respect in
the Republic of Uzbekistan the appropriate measures are accepted: the new
Criminal Code which includes new international crimes (aggression, геноцид
etc.) and new crimes of international character (legalization of the criminal
income) was adopted, after joining to the international conventions the
respective alterations in the national legislation were accepted, the
intergovernmental and interdepartmental agreements on struggle against
criminality were concluded, the contacts of the criminal justice agencies in
other countries are adjusted, the exchange by experience, information is conducted.
All these measures
are components of uniform policy of the national security which is carried out
by the state. From the moment of the introduction into a post, the President of
the Republic of Uzbekistan has made struggle against criminality one of the
most important purposes of national security.
The President
undertakes efforts on a deepening of international cooperation accepts the
appropriate measures (conclusion of the interstate agreements, consideration of
questions of the law-enforcement bodies, connected to activity, etc.
questions).
The present work reviewed and analyzed
the questions of one group of crimes of international character, namely
criminal offences harming the economic development of the states (smuggling,
legalization of the illegal incomes, counterfeiting and illegal turn-over of
narcotic means and psychotropic substances), and also questions and problems of
realization of international cooperation of the states on struggle against
these kinds of crimes were considered.
With allowance for
above-stated, the decision of the most essential problems of cooperation seems
especially important, to me in the field of struggle against crime, protection
of law and order and maintenance of the rights and interests of the citizens.
First of all, this is
the problem of improvement of legislative base, which purpose - creation of
conditions for closer and fruitful communications of competent agencies, for
realization of more effective struggle against crime.
Also at present stage the special importance
acquires such aspects of law-enforcement activity as problems of participation
of the representatives of bodies of the justice of the Republic of Uzbekistan
in development of new documents directed to the prevent the crime and to
struggle,exchange of experience, scientific and technical information and
monitoring of changes of the last scientific and technological achievements, so
that the norms of the legislation accordingly reacted to these changes and
innovations.
Well and at last, and
perhaps most important is the problem of strenghtening and expansion of
cooperation of the Republic of Uzbekistan in the field of struggle against
crime on international, and at the regional level.
· As
marks I. A. Karimov in his work «Turkestan - our common house »: « Problems of
internal stability of Uzbekistan, no less than any other state of Central Asia,
are directly connected to problems of stability of the region in general. The
centers of instability in any of the Central Asian state of become a main
obstacle in the way of cooperation between the peoples.
For this reason,
Uzbekistan always acted and will act for a deepening and expansion of
cooperation between our states. Our peoples are connected with the uniform
past, culture, and ancient traditions of the joint decision of common problems
»
Suming up the present
work, I want to state firm reliance, that Uzbekistan improving the legislation,
strengthening and developing a good-neighbourhood with all states of the world
providing itself more and more worthy
place in world community in XXI century will manage to become one of the most
fluorishing states of the world.
VI.
Bibliography
The legal documents
Charter of the UN, Т., 1996.
Charter of International Criminal
Police Organization - Interpol, Т., 1996.
UN Convention About struggle against an
illegal turn-over of narcotic means 1961.
UN Convention About struggle against an
illegal turn-over of psychotropic substances 1971.
UN Uniform convention About struggle
against an illegal turn-over of narcotic means and psychotropic substances
1988.
Minsk Convention « About the mutual
legal help and legal relations on civil, family and criminal cases » from
22.01.1993.
Agreement between Government of the
Republic of Uzbekistan and Government of Russian Federation about cooperation
in struggle against criminality from 27.07.95.
Convention of European Council on
«washing up», revealing, withdrawal and confiscation of the incomes from
criminal activity 1994.
Constitution of the Republic of
Uzbekistan
Customs code of the Republic of
Uzbekistan
Criminal code of Republic& of
Uzbekistan
Criminal code Uzbek ССР 1959., Т.,
Uzbekistan, 1988.
Criminal code of RSFSR 1960., М., 1983.
Criminal-remedial code of the Republic
of Uzbekistan,
Law of USA 1970. « About struggle
against drug addiction», Legislation of foreign countries, М., 1989
Law of USA 1986., « About punishment
for crimes connected to drugs », М., 1989.
Law of Great Britain 27.05.1970, «
About the criminal liability for crimes connected to manufacturing,
distribution and use of narcotic substances », Legislation of foreign
countries, М., 1989.
Law of Belgium « About struggle against
«washing up» of money, М., 1990.
Law of Belgium « About trade of
poisonous, somnolent, disinfectant or synthetic means », М., 1990.
The literature:
Karimov I. A. «
Uzbekistan - own model of transition to the market economy », Т., Uzbekistan,
93.,
Karimov I. A.
«Turkestan - our common home», Т., «Uzbekiston», 93.
Karimov I. A. «
Uzbekistan on a threshold of the XXI century: threats to safety, warranties of
stability and conditions of progress », Т., «Uzbekiston», 97.
Anisimov L. N. «
Drugs: a legal mode », Leningrad. 74.
Braynin Y. M. « The
criminal Liability and its basis in Soviet criminal law », М., 63.
Valeev R. M. «Extradition of criminals in the modern
international law », Kazan, 76.
Gernet M. «Narcotism,
criminality and criminal law », Law and
Life, 1926, № 4
Galenskaya L. N. «
International combat crime », М. 72.
Galenskaya L. N. «
Legal problems of cooperation of the states in combating criminality »,
Leningrad, 78.
Glistin V. K. « Problems of a legal protection of the public relations»,
Leningrad, 72,
Kadyrov M. M. «
Problems of legal struggle against an illegal turn-over of narcotic substances
», Т., Uzbekistan, 93.
Carpetz I. I. «
International crime », М. 88.
Carpetz I. I. «
Crimes of international character », М., 79.
Comment to the
criminal Code of RSFSR, М., 71.
Kudriavtzev V. N. «
Theoretical bases of the qualification of crimes», М., 60.
Likhachev V. A. « a
Role of criminal law in protection of a national economics of developing countries», М., 83.
International law,
Textbook, М. 87.
International law,
Textbook, М. 95.
V. P. Panov
«International Law. Educational materials », М., 97.
V. P. Panov « International
criminal law », М., 97.
Tadzhibaev M. I. «
Theoretical aspects of administrative
legal problems of struggle against an illegal turn-over of narcotic substances»
the MIA Academy, Tashkent, 97.
Ugarov B. M.. «
International comating with smuggling
», М. 91. Sheremet K. F. and others. « The organized crime and transition to
the market economy», State and law, № 3, 1992.
During preparation of this thesis were
also used all materials accessible through the global computer network
Internet:
WWW sites:
1. http://www.interpol.org
2. http://www.rambler.ru
3. http://www.whitehouse.gov
4. http://www.yahoo.com and others.
[1] UN Public Infromation
Department issue, New-York, 1995
[2] Yuridicheskiy Vestnik, 1996-1
[3] The report of the UN Secretary General, 1995
[4] V. P. Panov «International Criminal Law», M. 1997
[5] The problems concerning hte military smuggling are not reviewed
[6] The wide legal analysis of this kind of crimes was given be Carpetz
I. I. in his book «The cimes ofinternational character»
[7] V. P. Panov «International Criminal Law», M., 1997
[8] art. 134-172 of the Customs Code of the Republic of Uzbekistan
[9] see the appendix 2
[10] V. P. Panov «International Criminal Law», M., 1997
[11] V. A. Likhachev «The role of criminal law in protection of
developing countries economy», M., 1983
[12] see also R. M. Valeev «The extradition of criminal in modern
international law», Kazan, 1976
[13] see : the materials of UN’s World Conference «To the global peace
and stability through the Law»,
[14] Galenskaya L. N. «International struggle against crime», M., 1972
[15] see the official WEB-site
of the Interpol
[16] Galenskaya L. N. «International struggle against crime», M., 1972
[17] see also the official WEB-site of the Interpol
[18] The constitution of the ICPO-Interpol, «Internaional Law and
comparative legislation», compilation of legal documents, T., Ineco, 1996
[19] International Law, Textbook, M, 1987
[20] International Law, Textbook, M. 1987
[21] I. A. Karimov «Uzbekistan on a threshold of the XXI century:
threats to safety, conditions and warranties of the progress»., T., 1997
[22] Narodnoe Slovo, 07.04.1995
[23] «Crime in the Republic of Uzbekistan 1991-96», the releases of the
press-centre of the Prosecuror’s Office, Narodonoe Slovo 01.05.1997
[24] I. I. Carpetz «the crimes of the international character», M., 1970
[25] Comments to the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, T.,
Adolat, 1996
[26] Kh. D. Tadjibaev «Theoretical aspects of administrative-law
problems of combating the illegal turn-over of narcotic means», T., 1997
The summary
Uzbekistan after gaining the
independence has risen on the way of
independent development. And as one of aspects of the progress becomes the economic development of the state, one of
which ultimate goals is the increase of welfare of its citizens and achievement
of the public consent.
The president of the Republic of
Uzbekistan I. A. Karimov in his book " Uzbekistan on the threshold of XXI
century: threats to security, conditions and warranties of progress "
noted, that in transitive period the large danger is represented by a category
of so-called economic crimes, which are made in conditions of formation of new
economic mechanisms.
In this work along with criminality and
corruption, which have been considered as kinds of threats to the state
security, also determined some crimes representing threat to normal development
of the state: "washing up" of money, production and trade in drugs
and smuggling.
Actuality
of the chosen theme.
The crimes, considered in the present work, are actual by their nature, because
they:
1. impair
normal economic development of the states;
2. are
usually complicated by presence of a foreign element, sometimes a part of crime
is committed on the territory of other state;
3. also closely interconnected with each other
(i. e. smuggling and illegal turn-over of narcotic means and psychotropic
substances);
4. are
determined in the international conventions of universal and regional character
and in the bilateral agreements;
The 2 chapter surveys the essence and
public danger of such crimes as smuggling, legalization of illegal incomes,
illegal operations with narcotic means and psychotropic substances and
counterfeiting.
Chapter 3 dedicated to the
international cooperation of states. In this chapter I described the forms and
types of international cooperation (international agreements and international
organizations). On the example of the Convention «About the mutual legal
assistance and legal relations among the states-members of CIS» from 22.01.93 I
tried to describe the forms of mutual legal assistance in extradition or in
conducting the criminal prosecution.
The chapter 4 reviews the existing
problems of international cooperation, and in this chapter I reviewed foreign
legal experience, the available information about the situation with crime in
Uzbekistan and in some other countries, international agreements and
conventions.
And as a result I offered my own
proposals to improve the present legislation in order to increase the
effectiveness of the struggle with crime.
The developing
states have a complex problem of search of optimum conditions for criminal-law
struggle with crimes impairing their economic development.
These problems are linked not only to
the improvement of the criminal legislation and practice of its usage by the
criminal justice bodies, but it is obvious that the usage of only single kind
of measures of criminal-law struggle with crime, particularly with economic is
insufficient.
In this plan, one of questions which
states have, is the maintenance of successful struggle with crimes harming the
economic development of the states by realization of successful international
cooperation on struggle with this kind of offences.
It also directly relates to Uzbekistan,
as in our republic after gaining
of independence, there are the
actual questions of development, and one of key elements of this process is the
integration in world community.
In accordance with criminal-law
struggle with crime the process of integration is displayed in harmonization of
the national legislation in accordance with the requirements of the
international agreements, implementation of norms of the international law,
conclusion of the interstate, intergovernmental and interdepartmental
agreements on rendering the mutual help on criminal legal relations,
participation in international organizations (Interpol), exchange by the
scientific and technical information and experience, realization of a joint
conference and so on.
In this respect the Republic of Uzbekistan adopted the
appropriate measures: the ne Criminal Code which includes new international
crimes (aggression, геноцид etc.) and new crimes of international character
(legalization of the criminal income) was adopted, after joining to the
international conventions the respective alterations in the national
legislation were made, the intergovernmental and interdepartmental agreements
on struggle with criminality were concluded, the contacts to bodies of the
criminal justice in other countries are in the stage of adjustment the exchange by experience, information and
is conducted.
All these measures are the components
of uniform policy of maintaining the safety which is carried out by the state.
The present work analyzes the
definitions of one group of crimes of international character, namely criminal
offences impairing economic development
of the states (smuggling, legalization of the illegal incomes, counterfeiting
and illegal turn-over of narcotic means and psychotropic substances), and also
were reviewed the problems of realization of international cooperation of the
states on struggle with these kinds of crimes.
With considering the above-mentioned,
decision of the most essential problems of cooperation seems especially
important, to me in the field of struggle with crime, protection of law and
order and maintenance of the valid
rights and interests of the citizens.
First of all, this is the problem of
improvement of legislative base, which purpose is the creation of conditions
for closer and fruitful links with competent bodies, for realization of more
effective criminal-law struggle with crime. Also at the present stage the
special importance acquires such aspects of law-enforcement activity as
problems of participation of the representatives of bodies of the justice of a
Republic of Uzbekistan in development of the new documents directed to the
prevention of criminality and struggle with it, development of communication of
experience, exchange of scientific and technical information and monitoring of
achievements of science and
engineering, so that the norms of the legislation accordingly reacted to these
changes and innovations.
Well and at last, perhaps the most
important problem is the strengthening and expansion of cooperation of the Republic of Uzbekistan in the field of
struggle with criminality on international, and in particular at a regional
level. As marks I. A. Karimov in his
book "Turkestan - our common
home": " The problems of internal stability of Uzbekistan, no less
than any other state of Central Asia, are directly connected to the problems of
stability in the region in general. The centers of instability in any state of
Central Asia become a main obstacle in a way of cooperation between the
peoples.
That is why, Uzbekistan always acted
and will act for a deepening of cooperation between our states. Our peoples are
connected by the uniform past, culture, and centuries-old traditions of the
joint decision of common problems "
Summing up the present work, I want to
state firm reliance, that Uzbekistan improving the legislation, strengthening
and developing a good-neighbourhood with all states of the world and providing
itself a more and more worthy place in world community, in XXI century will
manage to become one of the most flourishing states of the world.
Рецензия
на выпускную
исследовательскую работу студента
Абдураззакова Б. А.
По теме:
«Международное сотрудничество государств в борбе с преступлениями наносящими
ущерб экономическому развитию государств»
1. Данная
работа посвящена вопросам международного сотрудничества по борьбе с
преступлениями в сфере экономики. Актуальность
данной темы проявляется
2. Основными
вопросами
3. Замечания.
В качестве пожеланий
4. В
целом работу можно оценить положительно
Рецензия
на выпускную исследовательскую работу
студента Университета Мировой Экономики и Дипломатии
Б. А. Абдураззакова по теме:
«Международное
сотрудничество государств по борьбе с преступлениями наносящими ущерб их
экономическому развитию».
Рост преступности
во всем мире вызывает серьезные опасения. За последние пять лет индекс
преступности в мире вырос на 25 %. Если данный процесс не удастся замедлить, то
к 2000 году преступность станет одной из глобальных проблем человечества.
Преступность
вытекает из экономических и социальных условий, формирующих человека,
побуждающих его игнорировать интересы других лиц, социальных групп или общества
в целом.
Для
искоренения такого негативного явления, как преступность государствам вынуждены
сотрудничать и оказывать взаимную правовую помощь в сфере уголовного права.
В связи с
вышесказанным, актуальность избранной темы не взывает сомнений.
Во введении
работы раскрывается актуальность темы.
Во второй
главе раскрывается сущность и общественная опасность таких преступлений, как
контрабанда, легализация преступного дохода, незаконные операции с
наркотическими средствами и психотропными веществами и фальшивомонетничество.
Третья глава представленной работы
посвящена международному сотрудничеству государств. В данной главе автор
анализирует проявления сотрудничества
государств по борьбе с преступностью.
В четвертой глава автор останавливается
на вопросах и проблемах существующих в области сотрудничества, обосновывает
свои выводы о перспективах борьбы с преступностью и укрепления правопорядка для
обеспечения экономического развития. Необходимо одобрить стремление автора
выработать собственные рекомендации, направленные на повышение эффективности
борьбы с указанными преступлениями.
Следует
отметить, что в целом выводы исследовательской работы основаны на изучении
уголовно-правовой и международно-правовой литературы, статистических данных и
данных социологического исследования. Все это придает выводам Б. А.
Абдураззакова обоснованность и убедительность.
Вместе с этим, работы выиграла бы, если
автор удели больше внимания изучению практики сотрудничества государств по
отдельным видам преступлений (легализация преступного дохода, контрабанда).
В целом, выпускная исследовательская
работа студента Б. А. Абдураззакова
отвечает требованиям
предъявляемым к такого рода работам.
ПЛАН
1. Введение.________________________________________________________
2. Характеристика преступлений.___________________________________
2.1. Контрабанда._________________________________________________
2.2. Легализация преступного дохода.______________________________
2.3. Незаконные операции с наркотическими средствами
и психотропными веществами.________________________________________________________________
2.4. Фальшивомонетничество.____________________________________
3. Международное сотрудничество государств_______________________
3.1. Сотрудничество государств. Формы
сотрудничества.___________
3.2. Интерпол - международная организация уголовной
полиции.____
3.2.1. Международная преступность_______________________________
3.2.2. Появление и рост международного полицейского
сотрудничества. Развитие Интерпола.____________________________________________________
3.2.3. Структура Интерпола._____________________________________
3.2.4. Другие международные организации.________________________
4. Вопросы и проблемы в области сотрудничества.
Перспективы борьбы с преступностью и укрепления правопорядка для обеспечения
экономического и культурного развития.
5. Заключение._____________________________________________________
6. Литература____________________________________________________
1.
Введение.
После распада
Советского Союза, а вместе с ним и социалистического лагеря, установился новый
порядок в котором основным элементом являлось многополюсность мира, наличие
нескольких центров влияния. И одним из элементов отражающих сегодняшнее
состояние является нестабильность, порожденная различными факторами и здесь не
последнюю роль играет криминальный
фактор. Тяжелая экономическая, политическая и социальная ситуация,
низкий уровень жизни, рост нищеты - все это является питательной средой для
развития преступности. Государства как институты, в обязанности которых входит организация борьбы с преступностью,
уже имеют серьезные затруднения в борьбе с преступниками пересекающими их
границы. Они вынуждены сотрудничать и оказывать друг другу правовую помощь по
уголовным делам. Все недостатки
международного сотрудничества в этой области немедленно используются
правонарушителями для совершения и сокрытия следов преступлений международного
характера, число которых растет.
Начиная с 80-х
годов темпы роста преступности в мире, в среднем увеличивались на 5 % ежегодно.
Только в США совершается 35 млн. преступлений в год[1]
Для сравнения можно отметить, что в России за период с 1991 по 1995 г.
зарегистрировано 13 млн. преступлений, а в 1995г. - 3 млн.[2]
По сообщению МВД РФ, в 1994г. в стране
действовало 5600 преступных группировок, т. е. Почти в 10 раз больше, чем это
было в 1990г. Коррупция на государственном уровне стала обычным явлением. По
оценкам специалистов, в некоторых странах потери от мошенничества в финансовой
сфере эквивалентны сумме, составляющей 10 % годового внутреннего валового
продукта этой страны.
Незаконный
оборот наркотиков приносит преступникам прибыли, объем которых составляет 500
млрд. долларов США в года. Эта сумма равна общей сумме ВНП двух третей
государств-членов ООН.[3]
Большие доходы
они имеют и от экономических преступлений, характер и способы которых постоянно
совершенствуются.
Отмечаются все
более сложные и изощренные манипуляции ценами на международных и национальных
биржах; продажа ценных бумаг лицами и учреждениями, располагающими
конфиденциальной информацией; мошенничества с кредитными карточками; незаконная
торговля оружием и боеприпасами; перевод доходов от незаконной деятельности в
иностранные банки и их «отмывание» различными способами; преступления против
культурной собственности; интеллектуальное пиратство, связанное с незаконным
изданием и использованием произведений, изобретений и открытий;
фальшивомонетничество. В этой связи считается вполне терпимым, что сегодня на 1
млн. дол. США только триста являются фальшивыми.[4]
Международная опасность перечисленных и других преступлений значительно
возрастает. Они дестабилизируют деятельность правительств, подрывают основы
гражданского общества, ущемляют права и свободы человека, влекут за собой
пагубные последствия для экономического и социального развития государств и
представляют собой угрозу безопасности государства.
Актуальность выбранной темы. Рассматриваемые в настоящей
работе преступления являются актуальными в силу следующих причин:
1. наносят ущерб нормальному
экономическому развитию государств;
2. обычно бывают осложнены
присутствием иностранного элемента, иногда часть преступления совершается на
территории другого государства;
3. также бывают тесно
взаимосвязаны друг с другом (контрабанда и незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ);
4. определены в международных
конвенциях универсального и регионального характера и в двухсторонних
соглашениях;
Узбекистан после приобретения независимости твердо встал на путь
самостоятельного развития. И одним из аспектов является экономическое развитие
государства, одной из конечных целей которого является повышение благосостояния
граждан и достижение согласия.
Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов в своей работе
«Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности.
условия и гарантии прогресса» отметил, что в переходный период большую
опасность представляет категория так называемых экономических преступлений,
которые совершаются в условиях формирования новых экономических механизмов. В этой
работе наряду преступностью и коррупцией, которые рассматриваются как виды
угроз безопасности государства, также определены некоторые преступления
представляющие угрозу нормальному развитию государства: «отмывание» денег,
производство и торговля наркотиками и контрабанда. И соответственно необходимо
прилагать все усилия на разных уровнях, чтобы бороться с преступностью.
Правовой основой деятельности государств в борьбе с международной
преступностью служит международное уголовное право, которое является отраслью
международного публичного права.
В Преамбуле Конституции Республики Узбекистан определен приоритет
общепризнанных норм международного права. Кроме того, в законодательных актах установлено то, что
если международным договором РУз
установлены иные правила, чем предусмотренные внутренним законодательством, то
применяются правила международного договора.
Эти требования в полной мере относятся и к международному уголовному
праву, нормы которого существенно дополнят уголовное право, уголовный процесс и
уголовно-исполнительное право. Они являются правовой основой предупреждения
международных преступлений и преступлений международного характера.
Если нормы международного уголовного права не трансформированы в
национальное законодательство, то дознаватели, следователи, прокуроры и судьи
при соблюдении требований названной конституционной нормы вправе ссылаться в
своих решениях на конкретные нормы международного договора.
Однако более эффективным будет принятие мер по приведению уголовного
права Республики Узбекистан в соответствие с международными договорами. И такие
меры предпринимаются: были внесены изменения в Уголовный кодекс Республики
Узбекистан[5],
был принят новый Уголовно-Исполнительный кодекс Республики Узбекистан, вносятся
изменения и дополнения в другие законодательные и иные нормативные акты.
Целью данной работы является рассмотрение и анализ деяний наносящих
ущерб экономическому развитию государств, сотрудничества государств по борьбе с
этими видами деяний. И также в рамках данной работы внесение предложений об
усовершенствовании ряда положений.
2.
Характеристика
преступлений.
2.1.
Контрабанда.
Контрабанда совершается
только на территории двух и более государств и по признаваемому государствами
международному обычаю является международным правонарушением. Наказание за
контрабанду устанавливается в национальном административном или уголовном законодательстве[6][7].
До настоящего времени многостороннего соглашения по
борьбе с контрабандой не принято. В этом отношении можно отметить лишь
Конвенцию СТС о сотрудничестве в борьбе с
нарушениями таможенных правил, принятую в 1977г. в Найроби (Кения). РУз
присоединилась к этой конвенции 22.11.95г.
По общему правилу контрабанда включает в себя незаконное перемещение
каких-либо ценностей через границу различных государств.[8]
Ее опасность для международного правопорядка заключается в том, что она
подрывает отношения дружбы и сотрудничества государств, монополию государств
или иной порядок в области внешней торговли, наносит ущерб экономическому и
культурному развитию государств.
В отличие от других преступлений контрабанда очень динамична, постоянно
«совершенствуется» преступниками и ее модификации непредсказуемы. В настоящее
время наибольшую опасность для международного сообщества представляет
контрабанда оружия в горячие точки планеты. Нередко услугами контрабандистов
пользуются представители отдельных государств, которые снабжают контрабандным
оружием различные экстремистские, правые, левацкие, националистические,
бандитские, откровенно фашистские группировки, а также террористов и просто
уголовников.
Предметом контрабанды также являются не только стрелковое, но и другие
виды оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества. По данным ООН, услугами
контрабандистов оружия пользуются и представители некоторых государств.
«Существует также черный рынок оружия, в частности стрелкового оружия, который
получатель может использовать в случае, если иностранные правительства не будут
удовлетворять их потребности. Размеры этого рынка невозможно определить, и
поэтому также невозможно представить его реальное значение».
На практике
международно-правовая борьба с такой контрабандой не ведется потому, что оружие
является законным объектом внешней торговли, а экспорт оружия — законным
инструментом внешней политики.
В силу своей общественной опасности контрабанда известна национальному
праву всех государств. В нашей стране борьба с нею ведется на основании
таможенного, административного и уголовного кодексов.
В соответствии со ст. 246 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан контрабандой признается перемещение через таможенную
границу Республики Узбекистан помимо или с сокрытием от таможенного контроля,
либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации,
либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием
наркотических средств, психотропных, ядовитых,
отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ; оружия и боеприпасов;
ядерного, химического и других видов оружия массового уничтожения;
стратегически важных сырьевых товаров; некоторых культурных ценностей и других
предметов.
Новый УК РУз уточняет описание объективной
стороны этого преступления как перемещение через таможенную границу РУз помимо
или с сокрытием таможенного контроля, сопряженное либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации, либо с
недекларированием или недостаточным декларированием наркотических средств, психотропных
веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых
веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему
или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему),
ядерного, химического, биологического и других видов ОМП, в отношении которых
установлены специальные правила вывоза из РУз, стратегически важных сырьевых
товаров, а также предметов, имеющих особую художественную, историческую или
научную ценность.
Все другие виды незаконного перемещения товаров и
других ценностей для бытовых нужд через государственную границу квалифицируются
как нарушение таможенных правил и наказание по данным нарушениям определено в
Таможенном кодексе РУз.
К ним, например, отнесены незаконные вывоз, ввоз,
пересылка или передача из-за границы национальной валюты и валютных ценностей,
ювелирных изделий, драгоценных металлов, драгоценных камней; недекларирование
товаров и транспортных средств или декларирование их не своим наименованием и
др.[9]
2.2.
Легализация
преступного дохода.
Легализация преступных доходов получила широкое распространение в
странах с рыночной экономикой. Механизм этих преступлений сложный. Как показано
в приведенной в приложении схеме[10],
добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и помещаются в разных
странах на счета коммерческих банков.
На эти средства официальным путем приобретаются или создаются
предприятия и банки, скупается иностранная валюта, заключаются
внешнеэкономические и другие контракты. Соучастниками таких преступлений
являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения
банковской тайны. По данным ЦБ РФ, из России ежегодно таким путем утекает до 20
млрд. дол. имеющих криминальное происхождение.[11]
Это преступление к числу международных
уголовных отнесено Страсбургской конвенцией об «отмывании»,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.[12]
Государства-участники взяли на себя обязательства объявить «отмывание» таких денег преступлением, принять законы
о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, о снятии всех ограничений от разглашения либо
недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих
клиентов.
Государства обязались юридически закрепить право доступа уполномоченным
работникам правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим
своевременное выявление этих преступлений.
Ряд государств, присоединившихся к этой Конвенции,
уже внесли в свое законодательство существенные дополнения. К примеру, в
Великобритании с 1994 г действует закон, в
соответствии с которым работники всех банков, не сообщившие правоохранительным
органам о необычных, подозрительных перемещениях денежных средств, могут быть
привлечены к уголовной ответственности и получить от 2 до 14 лет лишения
свободы.
Еще раньше в Нидерландах начал действовать закон,
обязывающий банковских работников информировать правоохранительные органы о
поступлении на счета своих клиентов сумм свыше 25 тыс. гульденов. О
происхождении таких средств владелец счета обязан дать объяснение. Аналогичные
нормы есть в США, Италии и других странах'. К.
сожалению, Узбекистан не является участником рассматриваемой Конвенции, однако
в своем законодательстве имеет норму об уголовной ответственности за
легализацию преступных доходов. На мой
взгляд было бы целесообразным перед возможным присоединением к данной Конвенции
принять статус наблюдателя и рассмотреть ее действие для стран-участниц данной Конвенции.
Определенный вклад в усиление борьбы с этими преступлениями внесли
Международная конференция по предотвращению отмывания
денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними, проведенная ООН в г
Кур-майер (Италия) в июне 1994 г., и Всемирная
конференция на уровне министров по организованной и транснациональной
преступности, организованная ООН в г Неаполе
(Италия) в ноябре 1994 г
На Всемирной конференции были приняты Неапольская
политическая декларация и Глобальный план действий против организованной
транснациональной преступности, которые в том же году были утверждены
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
В названной Декларации главы государств и ^ правительств,
министры и должностные лица правоохранительных органов приняли решение защитить
свои страны от преступных доходов и от международных преступных организаций
путем эффективных законодательных мер и оперативных средств.
В Глобальном плане действий подчеркивалась необходимость оказания
технической помощи со стороны ООН, включая обмен опытом и специалистами,
разработки законопроектов, специальную подготовку должностных лиц уголовного
правосудия, сбора, анализа информации в отношении указанных преступлений и
обмена ею.
На Конференции было принято предложение
представителей Италии об учреждении на ее территории Международного учебного
центра для сотрудников правоохранительных органов и системы уголовного
правосудия.
Одна из его задач — обмен опытом борьбы с
легализацией преступных доходов и другими экономическими преступлениями
международного характера.
Среди других документов следует назвать и
Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной помощи в области
уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений, принятому резолюцией
ГА ООН в 1990 г.
В Уголовном Кодексе Республики Узбекистан предусмотрена
ответственность за легализацию доходов полученных от преступной деятельности
(ст. 243 УК РУз). Далее в главе 4 будут рассмотрены проблемы реализации
ответственности за данное преступление.
2.3.
Незаконные
операции с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Наиболее распространены среди рассматриваемых преступлений. Попытки
государств в одиночку вести борьбу с этими преступлениями закончились провалом.
Эпидемия наркомании шла по всему миру. В 1909 г
создается первая международная организация по борьбе с наркопреступлениями —
Шанхайская комиссия. Она координировала сотрудничество государств в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, который стал квалифицироваться международным
уголовным преступлением.
В настоящее время только при ООН действует целый
комплекс органов по борьбе с этими преступлениями:
· Комиссия ООН по
наркотическим средствам, определяющая политику международного сообщества в
области международного контроля над наркотиками. В ее составе 40 членов,
назначаемых Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС)
ООН;
· Отдел ООН по наркотическим средствам в Вене является для названной
Комиссии секретариатом и подкрепляет политическую волю правительств путем
предоставления информации и услуг специалистов;
· Международный совет по контролю за наркотическими средствами
(МСКН), состоящий из 13 членов-экспертов, назначаемых ЭКОСОС для наблюдения за
действием системы международных договоров о контроле за наркотиками и
психотропными веществами. Ежегодно он представляет доклад о положении в мире в
области контроля над ними;
· Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами
(ЮНФДАК), который финансируется за счет добровольных взносов, помогает странам
в планировании и реализации конкретных программ контроля над наркотиками и
реабилитации наркоманов. В 1989г. Фонд оказал помощь в осуществлении 152
проектов в 49 государствах;
· Программа ООН по контролю за наркотическими средствами, в
соответствии с которой Генеральная Ассамблея ООН ежегодно заслушивает доклад
Генерального Секретаря ООН об осуществлении Всемирной программы действий по
борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и
распространения наркотических средств и психотропных веществ. Такое внимание не
случайно. Растет общественная опасность этих преступлений. Объектом их
посягательства являются не только здоровье людей, но и внешнеэкономические
отношения между государствами, значительный ущерб фармацевтической и другим
отраслям национальной экономики. Они оказывают негативное влияние на отношения
с теми странами, которые попустительствуют правонарушениям в этой области и не
выполняют взятые на себя международные обязательства.
По мере роста и распространения наркомании шел процесс развития,
совершенствования и сближения международного и национального законодательства
по следующим направлениям:
а) соглашений между государствами;
б) национальных мер уголовного, административного и медицинского
характера.
При этом первым в истории международным договором стала Гаагская
конвенция 1912 г, закрепившая следующие принципиальные положения: производство
и распределение сырого опиума должно контролироваться правом; его курение
должно искореняться; производство, продажа и использование наркотиков должно
ограничиваться законом исключительно в медицинских целях и т.п. В последующем
принимается еще 9 международно-правовых актов по борьбе с рассматриваемыми
преступлениями, среди которых следует назвать Конвенцию о запрещении незаконной
торговли наркотическими средствами 1936 г.
В целях унификации многочисленных международно-правовых норм в 1961 г принимается Единая конвенция о наркотических
средствах, заменившая все ранее действовавшие договоры в этой области, за
исключением Конвенции
1936 г.
Около ста государств, в том числе и наше, присоединились к ней.
Остальные руководствуются 8 ранее действовавшими документами. Однако орган
контроля единый - Международный комитет
по контролю над наркотиками, созданный в рамках Конвенции 1961 г.
Республика Узбекистан присоединилась 04.05.95г., вступила в силу
23.09.95г.
В ст. 36 Единой конвенции перечисляются 18 наказуемых деяний:
культивирование, производство, изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предложение с коммерческими целями,
распределение, покупка, продажа, доставка на любых условиях, маклерство,
отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и вывоз наркотиков,
произведенных в нарушение норм Конвенции, и любых других действий.
Кроме того, в Конвенции дается толкование культивирования, ввоза,
вывоза и других деяний. Их перечень не может быть исчерпывающим, поэтому
государство в нормах своего законодательства может признать преступным,
например, потребление наркотиков. Все они условно подразделяются на незаконные
операции, связанные с производством наркотических средств, их куплей-продажей и
транспортировкой.
Специалистам известно в настоящее время около 500
видов наркотических средств, которые производятся в основном из наркосодержащих растений (опийный мак, наркосодержащая конопля, кока, каннабис и пр.). Наркотическими свойствами обладают и психотропные вещества, которые вызывают у человека
депрессию и «кайф».
Они являются искусственно созданными медицинскими
препаратами, лекарственными веществами, оказывающими влияние на психические
функции человека. Они еще известны как транквилизаторы или антидепрессанты.
Для борьбы с их незаконным производством и
распространением в 1971 г была принята Конвенция о психотропных веществах. Для РУз она вступила в силу 22.11.95г.
В ней регламентируются меры контроля за
производством и распространением психотропных веществ, дается их примерный
перечень, устанавливается преступность и наказуемость по усмотрению государств.
В Конвенции нет перечня уголовно наказуемых деяний.
Обе конвенции предписывают государствам, чтобы все
серьезные и умышленные незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами наказывались тюремным
заключением или другими наказаниями, связанными с лишением свободы (ст. 36
Конвенции 1961 г и ст. 22 Конвенции 1971 г.).
В нарушение этих норм в Иране, Ираке, Пакистане,
Малайзии и других странах (всего 12) за употребление и распространение
наркотиков установлена смертная казнь.[13]
Конвенции предусматривают территориальный принцип наказания преступников, т.е.
по законам государства, на территории которого совершены преступления. По месту
задержания преступника юрисдикция осуществляется только при недопустимости его
выдачи.
Норма о борьбе с этими преступлениями имеется в Конвенции ООН 1982г. по
морскому праву. Согласно ст. 108 все государства сотрудничают в пресечении
незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами, осуществляемой
судами в открытом море в нарушение международных правил.
В 1988 г. были принята и открыта для подписания Конвенция ООН о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. Для Республики Узбекистан она вступила в
силу 22.11.95г. Она не отменяет действие конвенций 1961 и 1971гг. и содержит ссылки на их некоторые положения. К
числу преступных деяний Конвенция 1988 г. относит их производство,
изготовление, экстрагирование, распространение, продажу, поставку на любых
условиях, переправку, транспортировку, импорт или экспорт, а также
культивирование опийного мака, кокаинового листа, растения каннабис в целях незаконного производства наркотиков.
Наказывается и публичное подстрекательство или побуждение других к
совершению таких деяний и вступление в преступный сговор в целях их совершения
(ст. 3).
Помимо лишения свободы государства должны применять штрафы и
конфискацию. Фиксируется возможность применения к виновным таких мер, как
лечение, перевоспитание, восстановление трудоспособности, социальная реинтеграция (п. 4 ст. 30).
Здесь же перечисляются отягчающие вину обстоятельства: организованная
группа, применение оружия, насилия, вовлечение в преступную деятельность
несовершеннолетних, а также предыдущая судимость, особенно за аналогичное
правонарушение.
Характерно и указание о том, что государства в необходимых случаях
устанавливают длительные сроки давности наказания за комментируемые
преступления. В Конвенции имеется специальная статья «Выдача» (ст. 6). Детально
регламентируется взаимная правовая помощь в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел.[14]
Венская международная Конвенция ООН обязывает участников- государств
привести свои законодательные нормы в соответствие с ее положениями (ст. 3). Это предполагает
максимально приблизить нормы национального и международного законодательства по
установлению единой ответственности за занятие незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. Необходимость принятия данной
меры на мой взгляд, следующими
объективными причинами. Во первых, в большинстве стран мира нет единого
комплексного и исчерпывающего законодательства и выработанной уголовной
политики в отношении наркотиков в национальных правовых системах. Во-вторых,
уголовно-правовая доктрина развитых
государств в отношении наркомании ориентирована менее карательно, чем в
развивающихся государствах. В- третьих, законодательство значительного числа
государств берет под свой контроль только так называемые естественные наркотики
и оказывается совершенно не в состоянии контролировать психотропные вещества. В
тех же немногочисленных случаях, когда такой контроль имеет место , он
осуществляется не посредством уголовно-правовых норм, а нормами
административного права, имеющими зачастую расплывчатые формулировки,
недостаточные для строго и специфичного контроля. В-четвертых, в
законодательстве большинства стран нет единообразия в терминологии при
классификации наркотиков, при определении видов преступлений и иных
правонарушений, при установлении видов наказаний, а также в деталях
административной и судебной процедур и т. д.[15]
Данная международная Конвенция сыграла важную роль не только в устранении этих
недостатков зарубежного законодательства о борьбе с незаконным оборотом
наркотических веществ, но и внесла достойный вклад в его систематизацию.
Комиссия ООН по наркотическим веществам на своем очередном заседании от
29.01.1990г. приняла решение о дополнении Списка Единой Конвенции о
наркотических средствах 1961г. новыми видами наркотических средств и спсика
Конвенции ООН о психотропных веществах 1971г. - психотропных веществ. Последние
также были закреплены в национальном законодательстве ряда государств-членов
Конвенции 1988г.[16] Подобные
изменения продолжают происходить и по сей день[17]
На сегодня Республика Узбекистан присоединившись к вышеуказанным
Конвенциям, в новом УК привела нормы национального законодательства в соответствие с требованиями этих
Конвенций. Однако не все положения данной Конвенции были отражены. Так например
не были учтены положения такие как
определенные Конвенцией отягчающие обстоятельства: участие виновного в
международной наркомафии; участие должностных лиц в незаконном обороте
наркотических средств и психотропных веществ, которому способствовало
занимаемое им служебное положение; совершение указанных действий в
исправительно-трудовом учреждении, учебном заведении и т. д.
Также Узбекистан к настоящему моменту заключил несколько двухсторонних
договоров затрагивающих рассматриваемые вопросы.
Среди них Соглашения между правительства Республики Узбекистан с
правительством Российской Федерации от 12.03.97г., с правительством Пакистана
от 19.10.96г., с правительством Федеративной Республики Германия от 16.11.95г.,
и др.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан содержит
специальный раздел который предусматривает
ответственность за следующие преступления, связанные с наркотиками:
· культивирование запрещенных
к возделыванию культур (ст. 270);
· незаконное завладение
наркотическими средствами или психотропными веществами (ст. 271);
· незаконный сбыт
наркотических средств и психотропных веществ (ст. 272);
· незаконное изготовление,
приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами и
психотропными веществами с целью сбыта (ст. 273);
· вовлечение в употребление
наркотических средств и психотропных веществ (ст. 274);
· нарушение правил
производства или обращения с наркотическими средствами и психотропными
веществами (ст. 275);
· незаконное изготовление,
приобретение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными
веществами без цели сбыта (ст. 276);
Характерно, что лицо, добровольно сдавшее наркотики,
освобождается от уголовной ответственности за их приобретение, хранение,
перевозку и пересылку Не преследуется в уголовном порядке и лицо, добровольно
обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с
потреблением наркотиков в немедицинских целях, за незаконное приобретение,
хранение, перевозку и пересылку потребленных наркотических средств.
2.4.
Фальшивомонетничество.
Самое древнее международное уголовное преступление.
Оно появилось одновременно с заменой натурального товарообмена денежным. Со
временем фальшивомонетничеством стали заниматься не только отдельные лица, но и
государства, которые подобными действиями пытались подорвать экономику других
государств, ослабить их и добиться победы в войне. К таким действиям прибегал
Наполеон 1 в отношении России в период подготовки своей печально закончившейся
интервенции. Известны факты изготовления фунтов стерлингов Великобритании
фашистской Германией в период Второй мировой войны. Поддельные деньги и ценные
бумаги используются и как средство подрыва экономики развивающихся государств.
Например, в 1967 г. в Париже была обнаружена подпольная фабрика, которая
печатала банкноты Республики Заир. При этом было
изъято денег на сумму 15 млн. франков.[18]
По данным Интерпола, только за период с 1946 по 1972
п этой организации удалось с помощью полиции других
стран обнаружить и классифицировать около 6 млн. подделок денег и ценных бумаг
в 89 странах мира[19]. Однако специалисты считают, что
даже эти по своим масштабам цифры не соответствуют действительности. Случаев
фальшивомонетничества гораздо больше, далеко не все из них попадают в поле
зрения полиции и раскрываются. Эти преступления совершают хорошо организованные
группы, поддерживаемые иногда представителями коррумпированных властей. В 1968 г, например, разоблачена группа международных
преступников численностью более ста человек. Они подделывали американские
доллары и дорожные чеки с сигнатурой 26 наиболее известных банков различных
стран мира. Центр организации находился в Латинской Америке, а один из филиалов
в Италии. Фальшивые чеки и доллары распространялись через «туристов» на всех
континентах земного шара. Вскоре в окрестностях г Болоньи
в Италии была обнаружена типография фальшивомонетчиков, полиграфическое
оборудование которой оценивалось в 50 млн. итальянских лир. Участники этого
преступного «синдиката» были арестованы и осуждены во многих странах мира.
По информации Интерпола[20]
наиболее часто подделываются (около 80 %) американские доллары из-за их
универсального использования. 100 долларовая банкнота является наиболее часто
подделываемой. В качестве ответной меры, для обеспечения более стойкой защиты
от подделки, американские власти в 1996г. выпустили новую 100 долларовую
банкноту.
Деньги составляют основу экономической системы
государства и поэтому очень важно, чтобы общество было уверенным в своей
валюте, следовательно борьба с этим видом преступления не потеряла своей
актуальности.
Необходимость международного сотрудничества в борьбе
с этими преступлениями привела к заключению в 1929 г. Женевской конвенции по
борьбе с подделкой денежных знаков. Государства-участники
взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать
различия между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных
бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников[21]. Оно объявлялось экстрадиционным
международным уголовным преступлением.
Поэтому все страны — участники конвенции должны
оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося
за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. С 1931 по
1995 г в рамках требований ст. 12 Женевской конвенции проведено восемь
международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших
банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями.
К денежным знакам Конвенция относит только
находящиеся в обращении бумажные деньги и металлические монеты.
Государства-участники договорились строго наказывать:
1 ) все обманные
действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ,
употребляемый для достижения этого результата;
2) сбыт поддельных денежных знаков;
3) действия, направленные к сбыту, ввозу в страну
или получению, или добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии,
что их поддельный характер был известен;
4) покушения на эти правонарушения и действия по
умышленному соучастию;
5) обманные действия по изготовлению, получению или
приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей
природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных
знаков (ст. 3). К уголовной ответственности привлекаются граждане данной страны
и лица, проживающие на ее территории, виновные как в подделке внутренних
денежных знаков, так и иностранной валюты.
В соответствии со ст. 12 Конвенции дознание по таким
делам ведется в рамках национального уголовного судопроизводства особо
созданным Центральным Бюро, которое работает в контакте с банковскими учреждениями,
полицией и подобными органами других стран. Это позволяет централизовать в масштабе государства все сведения,
могущие облегчить розыск, пресечение и профилактику этих преступлений. В
настоящее время все вопросы международного сотрудничества в рассматриваемой
сфере международных отношений возложены на Интерпол.
В то же время целый ряд положений Конвенции устарел,
а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к
расширению понятия «денежных знаков». Сегодня распространены подделки векселей,
аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг Однако в
Конвенции такие деяния преступными не считаются. То же самое можно сказать о
подделке денежных знаков, не находящихся в обращении, и о вывозе фальшивых
денег за границу. Эти пробелы Конвенции вынуждены восполнять национальные нормы
уголовного законодательства, а также двусторонние соглашения.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан устанавливает ответственность за
изготовление в целях сбыта и сбыт находящихся в обращении поддельных банковских
билетов Центрального Банка РУз, металлической монеты, государственных ценных
бумаг или других ценных бумаг в валюте РУз либо иностранной валюты или ценных
бумаг в иностранной валюте (ст. 176 УК РУз).
3.
Международное
сотрудничество государств
3.1.
Сотрудничество
государств. Формы сотрудничества.
Сотрудничество государств в
области борьбы с преступностью ведется в нескольких направлениях:
1. Признание опасности для
сообщества государств определенных уголовных деяний и необходимости применения
совместных мер для их пресечения. Таковыми могут быть кроме преступлений
рассматриваемых в настоящей работе и терроризм, захват заложников, незаконная
торговля людьми, незаконный захват воздушных судов и др. Опасность именно этих
деяний фиксируется в соглашениях.
2. Оказание помощи в деле
розыска скрывающихся на чужой территории правонарушителей. Существует два
возможных канала осуществления - через дипломатические учреждения и путем
непосредственных связей между органами, ведущими в своей стране розыск и дознание
(правоохранительные органы). Необходимо отметить расширение этого направления
сотрудничества: если раньше государства обращались к конкретной стране с
просьбой о розыске или выдаче преступника, то в настоящее время этот розыск
ведется во всемирном масштабе, причем объявляется розыск не только сбежавшего
преступника, но и похищенного имущества. С целью облегчения розыска иногда
осуществляется обмен информацией.[22]
3. Помощь в деле получения
необходимых материалов по уголовному делу. В случае совершения преступления или
совершения его в нескольких странах или совершения его части в другом
государстве и т. д.. Свидетели и вещественные доказательства могут находиться в
другом государстве. Для получения материалов по делу в отдельных случаях
необходимо произвести следственные действия за границей, что осуществляется
путем направления соответствующего отдельного поручения (comissions rogatoires). Это может быть поручение допросить свидетеля,
потерпевшего, произвести осмотре места происшествия и т. п. Соглашение определяет,
какого рода поручения можно давать соответствующим органам другого государства.
Орган, который должен выполнить это поручение руководствуется своими
национальными процессуальными нормами, при этом должны быть даны ответы на все
поставленные в поручении вопросы.
4. Оказание практической помощи
отдельным государствам в разрешении проблем преступности, изучении этих
проблем. Этот вид помощи выражается в направлении в отдельные страны экспертов
призванных оказать конкретную помощь(определить основные направления борьбы с
преступностью, дать рекомендации по организации пенитенциарной системы и др.).
5. Изучение проблем
преступности и борьбы с ней. С этой целью созываются международные конгрессы.
Конференции, создаются международные организации, научно-исследовательские
институты.
6. Обмен информацией.
Государства часто договариваются предоставлять друг другу информацию
необходимую для успешного проведения следствия и поимки преступника, а также
другую информацию уголовного характера. В частности обмен информацией о
приговорах, вынесенных в отношении граждан другой страны. Как правило обмен
такого рода информацией происходит раз в год.[23]
Международная сотрудничество государств ведетñя
в следующих формах:
a) заключение международных соглашений. Это соглашения об оказании
правовой помощи, выдаче преступников, признании преступными определенных деяний
и пр.
b) использование международных
организаций. Государства в целях сотрудничества создают универсальные
организации (ООН), региональные (ЛАГ, ОАЕ и др., специализированные учреждения
ООН (МОТ, ВОЗ), создают специальные организации (Интерпол); вопросы
сотрудничества рассматривают постоянные организации (все вышеуказанные) и
временные (конференции). Кроме того в этом процессе принимают участие равным
образом межгосударственные и неправительственные организации (Международная
Ассоциация Уголовного права, Международная ассоциация юристов-демократов и
др.).
Правовыми
основами сотрудничества государств являются[24]
:
1) Универсальные конвенции
2) Многосторонние соглашения
или региональные конвенции
3) Двухсторонние соглашения
4) Деятельность международных
организаций по борьбе с преступностью
В настоящее
Республика Узбекистан присоединилась к ряду конвенций которые регулируют в
частности правоотношения по уголовным делам. В основном они являются
двухсторонними соглашениями (со странами-членами СНГ, прибалтийские
государства, Турция, ФРГ и др.) или имеют региональный характер в пределах
территории ряда государств (СНГ).
Например имеются
двухсторонние межправительственные соглашения между Республикой Узбекистан и
Исламской Республикой Пакистан от 19.10.1996г. о сотрудничестве по борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и между
РУз и ФРГ от 16.11.95г. о сотрудничестве в борьбе с организованной
преступностью, терроризмом и другими преступлениями представляющими
общественную опасность.
Данными
документами положено начало осуществлению координированных действий
правоохранительных органов Республики Узбекистан и других стран по обеспечению
правопорядка в национальном и международном масштабе.
Рассмотрим более
подробно аспекты международного сотрудничества на примере Минской Конвенции от
22.01.1993г.
Минская
Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам между государствами - участниками СНГ» от 22.01.1993г. (далее
Минская Конвенция) явилась существенным шагом к созданию правовой основы для
совместной деятельности и дальнейшей интеграции,
Данная конвенция
в отношении оказания правовой помощи по уголовным делам содержит определения
порядка осуществления сношений между компетентными органами договаривающихся
сторон, поручений и обмена судебной информацией, отдельных поручений, выдачи,
осуществления уголовного преследования, передачи предметов имеющих значение в
деле, а также порядок исполнения вышеуказанных определений.
Раздел о
правовой помощи по уголовным делам состоит из трех частей:
1. Выдача (ст. 56-71)
2. Осуществление уголовного
преследования (ст. 72-77)
3. Специальные положения о
правовой помощи по уголовным дела (ст. 78-80)
В части выдачи
определен порядок выдачи, права и обязанности компетентных органов
договаривающихся государств. Так, например. Договаривающиеся Стороны
обязуются в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию выдавать
друг другу лиц, находящихся на их
территории, для привлечения к уголовной
ответственности или для приведения приговора в исполнение (ст. 56). Условиями
обязанности выдачи являются: 1. для привлечения к уголовной ответственности
необходимо, чтобы в уголовном законодательств запрашивающей и запрашиваемой
стороны было определено, что деяние являлось наказуемым и за совершение
которого предусматривается лишение свободы не менее одного года или более
тяжкое наказание; 2. для приведения
приговора в исполнение необходимо, чтобы в уголовном законодательств
запрашивающей и запрашиваемой стороны было определено, что деяние являлось
наказуемым и за совершение которого предусматривается лишение свободы не менее
шести месяцев или более тяжкое наказание;
К примеру, если
при расследовании преступления правоохранительными органами Республики
Узбекистан участник или один из участников скрылся и объявлен в розыск, и
выясняется, что он обнаружен и задержан компетентными органами на территории
соседнего государства, то следователем органа осуществляющего расследования
(правоохранительные органы в РУз) в соответствии с УПК РУз, законом РУз «О
прокуратуре» и на основании положений об оказании правовой помощи по уголовным
делам Минской Конвенции, по инстанции направляется ходатайство в
соответствующие прокуратуры районов (городов). Там оформляется постановление о
взятии под стражу или обвинительное заключение и копия приговора и другие
необходимые документы. Затем дело передается в прокуратуру области или
приравненную к ней прокуратуру и там оформляется постановление об этапировании
которое санкционируется прокурором области или приравненным к нему прокурором и
дело направляется в прокуратуру Республики Узбекистан для оформления
ходатайства об оказании правовой помощи по уголовному делу. И далее
компетентные органы запрашиваемого государства дают разрешение на этапирование
или оформляют отказ в выдаче.
Выдача не
производится, если:
а) лицо, выдача
которого требуется, является
гражданином запрашиваемой Договаривающейся Стороны; В этом случае дело
направляется в компетентные органы запрашиваемой Договаривающейся Стороны для
осуществления дальнейшего уголовного преследования.
б) на момент
получения требования уголовное
преследование согласно законодательству
запрашиваемой
Договаривающейся Стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока
давности либо по иному законному основанию;
в) в отношении
лица, выдача которого требуется, на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то
же преступление был вынесен приговор или постановление о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу;
г) преступление в соответствии с законодательством
запрашивающей или запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследуется в
порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего). (ст. 57 п.1)
В выдаче может быть
отказано, если преступление, в связи с которым требуется выдача, совершено
на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
(ст. 57 п.2)
Также дело может возвращено в случае если оно не
соответствует каким-либо требованиям данной Конвенции.
В части
осуществления уголовного преследования в соответствии с Минской Конвенцией
Каждая Договаривающаяся Сторона
обязуется по поручению другой Договаривающейся
Стороны осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное
преследование против собственных
граждан, подозреваемых в том,
что они совершили
на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны преступление (ст.
72).
После вынесения
решения запрашиваемая Договаривающаяся Сторона должна уведомить запрашивающую
Договаривающуюся Сторону об окончательном решении и направить копию
окончательного решения запрашивающей Договаривающейся Стороне. (ст. 74)
Кроме того, часть 3 раздела о правовой помощи по уголовным
делам содержит определения порядка передачи предметов имеющих значение в
уголовном деле (вещественные доказательства, орудия преступления и др.) (ст.
78), а также передачу другим Договаривающимся Сторонам передачу судебной
информации, а именно информацию о приговорах вступивших в законную силу
вынесенных судами одной Договаривающейся Стороны в отношении граждан другой
Договаривающейся Стороны, одновременно пересылая имеющиеся отпечатки пальцев
осужденных. И каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим Договаривающимся Сторонам бесплатно
по их просьбе сведения о судимости лиц, осужденных ранее судами, если эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории
запрашивающей Договаривающейся Стороны (ст. 79).
Таким образом на примере
Минской Конвенции можно было рассмотреть основные грани международного
сотрудничества по борьбе с преступностью. Другие межгосударственные или
межправительственные соглашения имеют перед собой схожие цели, задачи и
содержание, отличаясь иногда по конкретным мерам определяемым соглашением
сторон.
3.2.
Интерпол
- международная организация уголовной полиции.
3.2.1. Международная преступность
(международные преступления)[25]
Развитие все
более и более сложных средств обслуживания для быстрого путешествия сделало
гораздо более широкие возможности для преступников, для передвижения по всему миру. В то же самое время, сложные
структуры современных обществ и постоянный рост международного обмена
обеспечивают все более широкие возможности для международной преступной
деятельности, которая теперь достигла тревожных размеров.
Однако термин
«международное преступление», который используется в обычном обращении, не
обязательно относится к определенной категории нарушений, определенных в
законе.
Некоторые
преступления охвачены
международными конвенциями,
например фальшивомонетничество
(Женевская Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929г.), незаконная торговля людьми и эксплуатация проституции (Нью-Йоркская
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими
лицами 1949г.), и незаконный оборот наркотических веществ (Конвенция ООН о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988г.).
Другие
нарушения, могут быть классифицированы
как «международные» из-за поведения
правонарушителей.
Например,
приготовления к совершению преступления могут быть сделаны в одной стране, в то
время как фактическое преступление совершается в одном или большем количестве
других стран.
Другой
пример : схожие преступления могут быть совершены один за другим в нескольких
различных странах. Наконец, преступник может сбежать за границу после
совершения преступления, или он может
переместить его незаконный доход за границу, или он может скрыть орудия
преступления или документы
использованные для совершения преступления в другой стране.
Выслеживание и арест таких преступников является делом чрезвычайно
трудным; проблемы могут возникать в связи с обменом информации, идентификацией,
международными расследованиями с
последующей выдачей. Из-за этих проблем, полицейские отделы в различных странах
должны работать вместе, если они хотят бороться с международной преступностью
успешно.
3.2.2. Появление и рост
международного полицейского сотрудничества. Развитие Интерпола.
Принципы
и процедуры, управляющие международным полицейским сотрудничеством выросли
постепенно за эти годы, прежде чем сформировать существующую систему ИНТЕРПОЛА.
Стоит назвать наиболее существенные даты:
1914, В течение первого Международного Конгресса Уголовной
Полиции, проведенного в Монако с 14-18
апреля, юридические эксперты и полицейских офицеры от 14 различных стран и
территорий изучали возможность создания международного офиса уголовных записей (отчетов) и согласования
процедур выдачи. Начало первой Мировой войны предотвратила дальнейший прогресс
1923, Второй Международный Конгресс Уголовной Полиции, был проведен в Вене, и основал Международную Комиссию Уголовной Полиции (ICPC) с собственным
Уставом, и официальной Штаб-квартирой в Вене. ICPC, действовал удовлетворительно до
начала Второй Мировой войны, но был по существу Европейской организацией,
1946, После Второй Мировой войны, конференция была проведена в
Брюсселе, чтобы восстановить ICPC и единую концепцию международного полицейского
сотрудничества Были приняты новые Уставы и Штаб-квартира комиссии была
перемещена в Париж. 'ИНТЕРПОЛ' был выбран как телеграфный адрес Штаб-квартир
1956, ICPC стал Международной Организацией Уголовной Полиции
ИНТЕРПОЛ, сокращенный к ICPO-Интерпол
1966, Генеральный Секретариат ИНТЕРПОЛА, был перемещен в Saint Cloud, вне Парижа
1973, Организация
праздновала 50-ую годовщину в месте рождения, Вена
1984, Новое Соглашение Штаб-квартиры, подписанное французским Правительством вступило в силу,
1989 27 ноября, новое здание Штаба-квартиры организации
в Лионе было официально открыто
1994, число Государств -
членов Интерпола достигло 176.
3.2.3 Цели и основные принципы
Интерпола.
В соответствии со ст. 2 Устава Интерпола основными целями
являются
а) установление
сотрудничества между правоохранительными органами стран-участниц, оказание
взаимной помощи по борьбе с преступность в рамках законов государств-участников
и в духе Всеобщей Декларации прав человека;
б) создание, развитие и оказание всесторонней помощи организациями
которые могут внести свой вклад в дело по борьбе с преступностью;
Рамки
äåéñòâèÿ
Интерпола
определены â статье 3: "Зàïðåùàåòся äëÿ
Îðãàíèçàöèè
ïðåäïðèнимать ëþáîå
âìåøàòåëüñòâî
èëè äåéñòâèе
ïîëèòè÷åñêîãî,
âîåííîãî,
ðåëèãèîçíîãî
èëè
ðàñîâîãî
õàðàêòåðà."
Ñîãëàñíî
èíòåðïðåòàöèè
äàííîé
ñòàòüи,
ïîëèòè÷åñêîå
íàðóøåíèå -
òî, êîòîðîå,
êàê ðàññìàòðèâàåòñÿ,
ÿâëÿåòñÿ
ïðåîáëàäàþùå
ïîëèòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà
èç-çà îáñòîÿòåëüñòâ
îêðóæåíèÿ è
îñíîâíûõ
ïîâîäîâ, äàæå
åñëè
íàðóøåíèå
íåïîñðåäñòâåííî
определено
â
уголовном çàêîíîдательстве ñòðàíû где áûëî
ñîâåðøåíî данное
преступление[26]. Ýòà
èíòåðïðåòàöèÿ,
îñíîâàííàÿ
íà ïðåîáëàäàþùèõ
àñïåêòàõ
íàðóøåíèÿ,
ðåàëèçîâàíà
â резолюции, принятой Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé
ÈÍÒÅÐÏÎËÀ â 1951г.
В настоящее время Республика Узбекистан является
государством-членом данной организации (РУз присоединилась 28.09.94г.). В
Ташкенте открыто НЦБ при Министерстве Внутренних Дел Республики Узбекистан. Оно
занимается обменом оперативной и другой информации между правоохранительными
органами Республики Узбекистан и подразделениями Интерпола, а также
соответствующими полицейскими организациями стран дальнего зарубежья и является
своего рода связующим звеном в международном сотрудничестве по борьбе с
преступностью. Так например по информационному сообщению переданному в НЦБ
Интерпола РУз после проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД и СНБ РУз 10.02.1998г. были
задержаны граждане Афганистана перевозившие контрабандным путем 3кг. 270гр.
наркотических средств.[27]
Однако сотрудники НЦБ Интерпола РУз не наделены полномочиями самостоятельно
проводить оперативно-розыскные мероприятия, они могут только участвовать в их
проведении.
Штат НЦБ
Интерпола в Узбекистане состоит из работников по найму - офицеров внутренней
службы представляемых МВД РУз.
3.2.3. Структура Интерпола.[28]
Основными
директивными органами Интерпола являются Генеральная Ассамблея и Исполнительный
Комитет. Они - совещательные органы с правами принятия решения и
контролирующими полномочиями. Их заседания проводятся периодически. Постоянными
отделами организации являются Генеральный Секретариат который является
ответственным за исполнение решений и резолюций принятых двумя директивными
органами и тесно сотрудничает с НЦБ государств-членов обеспечивая их основой
для ежедневной работы и сотрудничества. НЦБ которые являются национальными
органами обеспечивают связь между государствами-членами и Генеральным
Секретариатом.
1. Генеральная Ассамблея - состоит из
делегатов, назначенных правительствами Государств - членов. Она собирается один
раз в год. Ассамблея - высший директивный орган ИНТЕРПОЛА и принимает все
главные решения, влияющие на дальнейшую программу действия Организации, ресурсы
необходимые для международного сотрудничества, рабочие методы, финансирование и
программ действий. Она также выбирает сотрудников Организации. Ассамблея
принимает решения простым большинством голосов в форме резолюций или
рекомендаций. Каждое представленное Государство - член имеет один голос.
2. Исполнительный комитет. Исполнительный
комитет имеет тринадцать членов, тех кто избраны Генеральной Ассамблеей из
числа делегатов Государств - участников. Срок полномочий Президента Организации
- 4 года. Он председательствует на сессиях Генеральной Ассамблеи и встречах
Исполнительного комитета. Три вице-президента и девять обычных членов избираются на трех--летний срок. 13 членов
Исполнительного комитета выбираются на основе равноправной географической
дистрибуции и должны быть из различных стран. Исполнительный комитет обычно
встречается три раза в год. Он готовит
повестку дня к сессиям Генеральной Ассамблеи, одобряет план действия и проект
бюджета прежде, чем они будут представлены Ассамблее, и контролирует управление
Генеральным Секретариатом.
3. Генеральный Секретарь. (Раймонд Е
Кендэлл QPM MA Генеральный секретарь, ИНТЕРПОЛ) Генеральный Секретариат -
постоянный административный и технический орган. Он выполняет решения, принятые
Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом, координирует действия по
борьбе с международными преступлениями, централизует
информацию касательно преступлений и преступников, обеспечивает связь с
национальными и международными органами. Секретариат управляется Генеральным
секретарем, избираемым Генеральной Ассамблеей
на 5 лет. Он подотчетен Генеральной Ассамблее и Исполнительному
комитету по вопросам общего и
финансового управления Организации.
4. Исполнительный аппарат Генерального
Секретаря. Является технической и административной единицей поддержки и
включает непосредственно исполнительный
аппарат, центр общественных связей и управление финансового контроля. В
составе исполнительного аппарата находятся административное
отделение (1ое отделение) которое является ответственным по общим
административным вопросам и отдел связей
и оперативной информации (или криминальной разведки) (2ое отделение).
Данное подразделение ответственно за централизацию полицейской информации
и руководство по ведению дел по международным уголовным преступлениям. Оно осуществляет управление компьютерной
обработкой оперативной полицейской информации и электронными архивами,
подготавливает проекты замечаний и обобщение по уголовным делам, а также
организовывает встречи и симпозиумы по уголовным делам или по на специальную
тему. Отдел связей и оперативной информации состоит из Европейского Бюро Связи, Регионального координационного бюро и
четырех подотделов, каждый из которых работает в определенных областях борьбы с
международными преступлениями. Подотдел
1 работает с общими преступлениями (деяния посягающие на личность и
имущество, организованная преступность и терроризм), подотдел 2 работает с экономическими и финансовыми преступлениями
(фальшивомонетничество, мошенничество и отмыванием средств полученных преступным
путем), подотдел 3 работает с
незаконным оборотом наркотических средств и подотдел 4 занимается криминальной разведкой (оперативно-розыскными
мероприятиями).
Подотдел
криминальной разведки ответственен за
обработку информации предназначенную для НЦБ. Он использует наиболее передовые
технологии и совершенные методы для оперативного реагирования на запросы НЦБ.
Отделение
обработки сообщений (Message
Research and Response Branch - MRRB) основной задачей которого является
оказание помощи НЦБ и Генеральному Секретариату в обработке и записи
оперативной информации в соответствии с правилами защиты и стирания информации.
Отделение по
подготовке международной документации -
основная задача - своевременная и быстрая подготовка и издание документации в соответствии с
запросами НЦБ. Данной отделение тесно сотрудничает
со специализированными секциями Отделения связи и оперативной информации.
Департамент идентификации. Штат экспертов
этого департамента ответственен за обработку отпечатков пальцев и фотографий и
обновление архивов. Секция
автоматизированного поиска и архивов - Занимается архивацией в электронном
виде все информации приходящей в Генеральный Секретариат, управлением Системой
Автоматизированного Поиска. Это позваоляет НЦБ Интерпола и правоохранительным
органам иметь прямой доступ к базе данных и получать необходимые разъяснения по
запрашиваемой информации. Подразделение
анализа оперативной информации (Analytical Criminal Intelligence Unit - ACIU). ACIU создано в 1993г. для обеспечения возможности
централизованного анализа оперативной информации в рамках Отделения связей и
оперативной информации. Основное ролью данного подразделения является
обеспечение Генерального Секретариата Интерпола и государств его участников
необходимой аналитической поддержкой, чтобы развивать тактическую и
стратегическую оперативную работу связанную с международными
преступлениями, делая возможным более
четкое (аккуратное) определение международных преступных организаций и планирование
более эффективных мер реагирования.
Åâðîïåéñêîå
Áþðî Ñâÿçè. Для усиления ñîòðóäíè÷åñòâа ìåæäó
Åâðîïåéñêèми странами-участницами,
Ãåíåðàëüíàÿ
Àññàìáëåÿ,
íà 54-îé
ñåññèè â 1985, решила создать Åâðîïåéñêèé
Ñåêðåòàðèàò
â Генеральном Ñåêðåòàðèàòå.
 1988,
Åâðîïåéñêîìó
Ñåêðåòàðèàòó
была
äàнà
äîïîëíèòåëüíая
îòâåòñòâåííîñòü
äåéñòâèÿ
êàê Åâðîïåéñêîå
Áþðî Ñâÿçè (ELB),
÷òîáû
îáåñïå÷èòü
Åâðîïåéñêий ðåãèîí постоянной ñâÿçью â Генеральном Ñåêðåòàðèàòе. Ãëàâíûå
çàäà÷è ELB
ñîñòîÿò â
òîì, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü
óñëóãè
ñåêðåòàðèàòà
äëÿ Åâðîïåéñêèõ
деятельности
ÈÍÒÅÐÏÎËÀ,
è ïðåäëàãàòü возможности
расширения связи Åâðîïåéñêèì
ãîñóäàðñòâàì
- ÷ëåíàì â êîíòåêñòå
ñëîæíûõ дел,
òðåáóþùèõ
ìåæäóíàðîäíîго
ñîòðóäíè÷åñòâа. Ðåãèîíàëüíîå
Координационное Áþðî. Ðåãèîíàëüíîå
Бюро
Êîîðäèíàöèè
áûëî
óñòàíîâëåíî
â èþíå 1994 â ñâåòå
âîçðàñòàþùåé
âàæíîñòè
ðåãèîíàëüíûõ
äåéñòâèé.
Îáÿçàííîñòè
Áþðî
âêëþ÷àþò: îïðåäåëåíèå
ñóùåñòâóþùых
ðåãèîíàëüíûх ýëåìåíòов
ñòðóêòóðû
äëÿ
ïîëèöåéñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
(â рамках ÈÍÒÅÐÏÎËÀ)
êîòîðûе ìîãли áû
ïîëåçíî áûòü
ïðèíÿòы äðóãèìè
ðåãèîíàìè;
ïðîäâèæåíèå
ñîçäàíèÿ è
îðãàíèçàöèè
àäìèíèñòðàòèâíîé
ïîääåðæêè äëÿ
Ðåãèîíàëüíûõ
Êîìèòåòîâ, на основе ìîäåëè
Åâðîïåéñêого Êîìèòåòа ИНТЕРПОЛА;
êîîðäèíèðîâàíèå
è
ïðîäâèæåíèå
äåéñòâèé
ñóùåñòâóþùåãî
Ðåãèîíàëüíых è суб-ðåãèîíàëüíых Áþðî;
èññëåäîâàíèå
òðåáîâàíèй íà
ñîçäàíèå
äîïîëíèòåëüíых рåãèîíàëüíых è суб-ðåãèîíàëüíых Áþðî è, â
ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Правовым Îòäåëåíèåì
дåë, для ðàçâèòèя
íåîáõîäèìîé
ñòðóêòóðû
äëÿ èõ
ó÷ðåæäåíèÿ,
ãäå необходимо;
4. Надзорное правление по вíóòðåííåму кîíòðîëю за аðõèâàми ÈÍÒÅÐÏÎËÀ. Íà 51-îé
ñåññèè (Torremolinos, 1982),
Ãåíåðàëüíàÿ
Àññàìáëåÿ
îäîáðèëа ñîçäàíèå Надзорного
правления, ñîñòоящего èç ïÿòè
÷ëåíîâ
ðàçëè÷íûõ наций. Обязанностями пðàâëåíèÿ
являются
-пðîâåðка, того ÷òî
ïåðñîíàëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿñÿ
â àðõèâå
ÈÍÒÅÐÏÎËÀ: (a)
ïîëó÷åíа è обработана â
ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè Устава Îðãàíèçàöèè;
(b)
çàðåãèñòðèðîâàííа äëÿ
îïðåäåëåííûõ
öåëåé è íå
èñïîëüçована ëþáûì другим ñïîñîáîì,
êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ
íåñîâìåñòèìûì
ñ òåìè
öåëÿìè;
5. Íàöèîíàëüíые
Öåíòðàëüíые Бюро (НЦБ)[29] Îïûò
ïîêàçàë, ÷òî
èìåþòñÿ òðè
ãëàâíûõ
ôàêòîðà,
êîòîðûå
èìåþò
òåíäåíöèþ
ïðåïÿòñòâîâàòü
ìåæäóíàðîäíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó.
Âî-ïåðâûõ,
ðàçëè÷íûå
ñòðóêòóðû
ðàçëè÷íûõ правоохранительных
органов ÷àñòî
засеркечивают
информацию от ïîñòîðîííèõ,
Âî-âòîðûõ,
ôàêò, ÷òî
ðàçëè÷íûå
ñòðàíû
èñïîëüçóþò
ðàçëè÷íûå
ÿçûêè, ìîæåò
ñòàòü
áàðüåðîì в осуществлении ñâÿçè.
Íàêîíåö,
ïðîáëåìû
ìîãóò
ÿâëÿòüñÿ ðåçóëüòàòîì
ôàêòà, ÷òî
þðèäè÷åñêèå(çàêîííûå)
ñèñòåìû
èçìåíÿþòñÿ
çíà÷èòåëüíî
âî âñåì ìèðå.
 ïîïûòêå
ðåøèòü ýòè
ïðîáëåìû, áûëî
ðåøåíî, ÷òî
Ïðàâèòåëüñòâî
êàæäîãî Ãîñóäàðñòâà
- ÷ëåíà
äîëæíî
íàçíà÷èòü
îäèí
ïîñòîÿííûé
ïîëèöåéñêèé
îòäåë, ÷òîáû
îáñëóæèвать êàê
Íàöèîíàëüíîå
Öåíòðàëüíîå
Áþðî Интерпола страны пребывания так и дëÿ
ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà.
 áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ
âûáðàííûé
îòäåë - âûñîêîãî
óðîâíÿ, ñ
øèðîêèìè
ïîëíîìî÷èÿìè,
ñïîñîáíûй
îòâåòèòü íà
ëþáîé çàïðîñ
îò Генерального Ñåêðåòàðèàòà
èëè îò
äðóãîãî НЦБ è
ñïîñîáíûé ê
çàïóñêó
êðóïíîìàñøòàáíîй полицейской
акции
äðóãèìè национальными
правоохранительными органами каждый ðàç,
êîãäà
íåîáõîäèìî. НЦБ óêîìïëåêòîâàíû
èñêëþ÷èòåëüíî сотрудниками ïîëèöèè
èõ
ñîáñòâåííûõ
ñòðàí èëè
ïðàâèòåëüñòâåííûìè
äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè, и âñåãäà
ðàáîòàеò â â
ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ
ñîáñòâåííûìè
çàêîíàìè.
Äåéñòâèÿ НЦБ могут áûòü
ïîëó÷åíû â
èòîãå
ñëåäóþùèì
îáðàçîì: îíè
ñîáèðàþò
äîêóìåíòû è оперативную
информацию,
êîòîðая èìåеò
ïðÿìîå
îòíîøåíèå к ìåæäóíàðîäíîìу
ïîëèöåéñêîìу
ñîòðóäíè÷åñòâу èç
èñòî÷íèêîâ
â èõ
ñîáñòâåííûõ
ñòðàíàõ, è
ïåðåäàþò
ýòîò
ìàòåðèàë ê
äðóãîìó ЦНБ è Генеральному Ñåêðåòàðèàòó;
НЦБ
ãàðàíòèðóþò,
÷òî
ïîëèöåéñêîàÿ
акция
èëè акции,
òðåáóåìûå НЦБ äðóãîé
ñòðàíû
âûïîëíåíа íà èõ
òåððèòîðèè;
îíè
ïîëó÷àþò
ïðîñüáû î èíôîðìàöèè,
÷åêàõ, è ò.ä,
îò äðóãèõ
ÍÖÁ îòâå÷àþò
íà òàêèå
çàïðîñû;
ïåðåäàþò
ïðîñüáû î ìåæäóíàðîäíîì
ñîòðóäíè÷åñòâå,
ñäåëàííîì
èõ
ñîáñòâåííûìè
ñóäàìè èëè
ïîëèöåéñêèìè
îòäåëàìè в НЦБ äðóãèõ
ñòðàí; Ãëàâû НЦБ ïîñåùàþò
ñåññèè
Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè Интерпола êàê
÷ëåíû
äåëåãàöèé
èõ ñòðàí, è
âïîñëåäñòâèè
ãàðàíòèðóþò,
÷òî ðåøåíèÿ Ассамблеи будут îñóùåñòâëåíû.
НЦБ
могут ñâÿçûâàòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî
ìåæäó ñîáîé.
Îäíàêî, îíè информируют
Генеральный Ñåêðåòàðèàò,
îòíîñèòåëüíî
èõ расследований òàê,
÷òîáû
ïîñëåäíèé
ìîã
èñïîëíÿòü
çàäà÷ó
öåíòðàëèçàöèè
èíôîðìàöèîííîго è координационного ñîòðóäíè÷åñòâà.
6. Ñîâåòíèêè.
ÈÍÒÅÐÏÎË
ìîæåò
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ
Ñ ñîâåòíèêàìè,
íàçíà÷åííûìè
Èñïîëíèòåëüíûì
êîìèòåòîì.
Ýòè
Ñîâåòíèêè служат â
òå÷åíèå
òðåõ ëåò è являются âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûми ýêñïåðòами c известной ðåïóòàöèей â сферах интереса Îðãàíèçàöèè.
7. Ïîñòîÿííàÿ
êîìèññèÿ ïî
Èíôîðìàöèîííîé
Òåõíîëîãèè
(SCIT). Ïîñòîÿííàÿ
êîìèññèÿ состоит èç
òåõíè÷åñêèõ
ýêñïåðòîâ, из НЦБ. Она собирается äâà ðàçà â
ãîä, для представления экспертных оценок è советов Èñïîëíèòåëüíîìó
êîìèòåòó по любому
вопросу касательно новых технологий представляющий
интерес для Организации, случае необходимости.
3.2.4. Другие международные
организации[30].
Помимо Интерпола, другой
международной организацией играющей важную роль в международном сотрудничестве
по борьбе с преступностью является Организация Объединенных Наций.
Среди главных органов ООН вопросами предупреждения
преступности и борьбы с нее занимаются: Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС,
Секретариат ООН и ряд специализированных учреждений ООН.[31]
Генеральная
Ассамблея ООН рассматривает доклады Генерального секретаря ООН по важнейшим
проблемам международного сотрудничества по предупреждению преступности и борьбы
с ней. Этими проблемами занимается также ряд комитетов Генеральной Ассамблеи
ООН: главные комитеты [Третий и Шестой], Комитет по предупреждению преступности и
борьбе с ней, специальные комитеты и комиссии: Специальный комитет по
международному терроризму, а также ряд рабочих групп.
Экономический и
Социальный Совет - основной орган ООН, который определяет практические
задачи организации международного сотрудничества по предупреждению преступности
и борьбе с ней. ЭКОСОС уполномочен составлять доклады по вопросам борьбы с
преступностью и делать рекомендации в этой области Генеральной Ассамблее ООН,
подготавливать проекты конвенций и созывать международные конференции по борьбе
с преступностью и предупреждению ее.
Конгресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями -
специализированная конференция ООН, учреждена в 1950 году , сессии Конгресса
проводятся один раз в 5 лет. Участниками конгресса являются представители
государств специализированных учреждений ООН и ее органов, а также
неправительственных организаций, эксперты в личном качестве.
Членами делегации от государств могут быть представители от
министерств, правоохранительных органов, научные работники занимающиеся
вопросами борьбы с преступностью, а также эксперты и консультанты.
К компетенции Конгресса
относится: определение главных направлений сотрудничества государств по
предупреждению преступности, разработка программ и рекомендаций по решению этой
проблемы, содействие обмену опытом и координации сотрудничества государств в
ООН по предупреждению и борьбе с распространением преступности,
определение основных принципов
сотрудничества в этой области.
Другим органом, на который возложена организация и
координация сотрудничества государств в борьбе с преступностью, является постоянно
действующий Комитет ООН по
предупреждению преступности и борьбы с ней. Он состоит из 27 экспертов,
действующих в личном качестве, подотчетен Комиссии социального развития ЭКОСОС.
Сессии комитета проводятся 1 раз в 2 года . Участниками сессий Комитета
являются представители органов ООН и ее специализированных учреждений, занимающихся
вопросами преступности, межведомственных (Интерпол) и международных
неправительственных организаций (Международная ассоциация международного права,
Международная ассоциация юристов-демократов и др.). Узбекистан также принимает
участие в работе Комитета.
Вопросами преступности занимается и Генеральный Секретарь ООН, который делает доклады на сессия Генеральной Ассамблеи ООН о
предупреждении преступности и мерах по борьбе с ней, разработанных Конгрессом и
Комитетами.
Специализированные учреждения ООН - ЮНЕСКО, МОТ, ИКАО, ВОЗ также занимаются вопросами борьбы и
предупреждения преступности и по согласованию с ЭКОСОС вносят свои предложения
в соответствующие органы ООН.
Среди органов ООН, занимающихся вопросами борьбы с
преступностью, особое место занимает «Институт
национальных корреспондентов»[32].
Это - орган специальной компетенции, созданный в 1950 году и состоит из представителей государств,
назначаемыми государствами из числа лиц, имеющих высокую квалификацию в области
национальной юрисдикции. Корреспонденты сообщают в органы ООН, о практических
мерах методах и способах борьбы и предупреждения преступности, которые
применяются в представляемых ими странах, а также информируют соответствующие
органы своих стран о главных направлениях борьбы с преступностью в
международном плане.
В Республике Узбекистан к настоящему моменту действует
также программа ООН по контролю за наркотиками
UNDCP - в рамках ее деятельности производиться обмен
информацией между правоохранительными органами нашего государства и стран
зарубежья, а также соответствующими международными организациями.
4.
Вопросы
и проблемы в области сотрудничества. Перспективы борьбы с преступностью и
укрепления правопорядка для обеспечения экономического и культурного развития.
В истории
каждого государства переход к новому социальному качеству, всегда проходил на
фоне преступности. При этом рост преступности является не только серьезным
препятствием на пути реформ, но при определенных обстоятельствах несет
прямую угрозу достижению намеченных в переходный период целей.[33]
По мере
дальнейшего развития экономики и перехода на новый уровень в различных сферах
гражданского общества и государственности, возникает изменение и развитие
различных видов преступности, поскольку появляются новые формы собственности,
предпринимательства и другие изменения сопровождающие процесс перехода к
рыночным отношениям.
В этом плане
необходимо отметить что наряду с изменением и увеличением отдельных видов
преступлений появляются новые, до настоящего момента неизвестные нашей стране
преступления. Стоит отметить что с 1992 года изменился и увеличился такой вид
преступления как контрабанда оружия, наркотических средств.[34]
На мой взгляд данная проблема объясняется тем, что на сегодняшний день
некоторых пограничных с Республикой Узбекистан государствах (Афганистан,
Таджикистан) существует политическая и социальная нестабильность порождающая
различные негативные последствия, в том числе и занятие такими видами
преступлений как незаконный оборот наркотических средств и контрабанда оружием.
Другими
последствиями является увеличение преступности в общем и отдельных преступлений
в частности которые сопровождают данные виды преступлений (убийство, нанесение
тяжких телесных повреждений, мошенничество и др.).
Несмотря на
данное обстоятельство, в Республике Узбекистан по сравнению с другими
государствами СНГ зарегистрировано идет стабильное снижение уровня
преступности, что говорит о том, что правоохранительные органы в целом
контролируют ситуацию по республике. Например,
таблица 1 Общая преступность в Республике Узбекистан[35] 1. Количество преступлений по годам года 1991 1992 1993 1994 1995 1996 кол-во преступлений 88630 93626 90022 73561 67026 65980 2. Уровень преступности на 10 тыс. Населения 1995 1996 Узбекистан 30 29 Беларусь 101 98 Украина 118 114 Казахстан 98 97 Россия 184 175 3. Общее количество преступлений 1995 1996 Узбекистан 67026 65980 Беларусь 131761 127232 Украина 641860 617272 Казахстан 183913 183977 Россия 2722669 2625081
Как видно из
вышеприведенных статистических материалов пик преступности (п. 1 таблицы !) в
Узбекистане пришелся на 1992г., очевидно, что это было связано с такими
социальными потрясениями как распад Советского Союза, возникновение новых
государств и другими факторами влекущими нестабильность политической ситуации и
как одно из следствий неэффективное предупреждение и борьбу с преступлениями.
И к настоящему
моменту почти во всех приведенных странах, (п. 3 таблицы 1) за исключением
Казахстана официально зафиксировано стойкое сокращение общего количества
преступлений, я думаю, это определяется улучшением общей политико-экономической
ситуацией в данных странах. В частности по Узбекистану было зафиксировано
снижение общего количества преступлений в 1996 году по сравнению с 1995 годом
на 2.6 %.
Однако, как уже
было отмечено выше но фоне общего снижения преступности возрастает удельный вес
отдельных преступлений, и в частности контрабанды (в основном оружием и
наркотическими средствами). Для предупреждения и борьбы с данным видом
преступления, были предприняты определенные меры: была создана правовая основа
(определение контрабанды в ст. 246 УК РУз, присоединение к Конвенции о взаимном административном
содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
правонарушений от 09.06.77г., принятие Таможенного кодекса РУз в соответствии с
Основами таможенного законодательства от 10.02.95г., заключение
межправительственных и межведомственных договоров и др.), Указом Президента
УП1815 от 8.07.97г. был создан Государственный Таможенный Комитет одним из главных функций которого является
борьба с контрабандой и т. д.
Несмотря на это,
все же существуют некоторые пробелы в этой области. Так, Республика Узбекистан
заключила межправительственные соглашения со многими государствами, и в которых
одним из направлений международного сотрудничества по борьбе с преступностью является
борьба с контрабандой. Однако они в основном носят декларативный характер и
являются базой для налаживания дальнейшего сотрудничества между компетентными
органами государств.
Только с
некоторыми из государств Республика Узбекистан заключила соглашения с
сотрудничестве в области борьбы с контрабандой.[36]
Думается было бы
целесообразным при создании государственной целевой программы по борьбе с
преступностью и предупреждения ее, включать в эту программу пункты о заключении
межправительственных и межведомственных соглашений по борьбе с контрабандой.
Следует указать еще один
аспект контрабанды, делающий ее в современных условиях опасным преступлением
международного характера, часто смыкающимся с иными опасными посягательствами,
в том числе и на финансовую систему государств. В 1976 году в Индии был
арестован некий Чандо Нахат. Создав разветвленную сеть агентов, используя
чистые бланки документов Резервного Банка Индии он переводил крупные суммы
государственных средств в иностранной валюте в банки США, Швейцарии,
Гонконга. Там эти деньги обращались в
золото которое затем тайно ввозилось в Индию, где сбывалось по завышенным
ценам, расшатывая экономику страны.[37]
Очевидно, что
современные модификации контрабанды и связанных с ней преступлений этим не
ограничиваются. Преступники занимающиеся таким промыслом, могут быть причастны
также и к таким финансовым преступлениям как легализация преступных доходов и
фальшивомонетничество.
В отношении
легализации преступных доходов. Данное преступление является достаточно
серьезным посягательством на общественную безопасность, И. А. Каримов в своей
работе «Узбекистан на пороге 21 века: угрозы безопасности, условия и гарантии
прогресса» отметил, что «отмывание грязных» наносит ущерб развитию нашей страны,
ее безопасности. В Уголовном кодексе Республики Узбекистан предусмотрена
ответственность за легализацию доходов полученных от преступной деятельности
(ст. 243).
Однако в
Республике Узбекистан официально зарегистрированных прецедентов мало. На
сегодняшний день возникают затруднения при попытке доказать, что легализация
доходов которых виновный пытался произвести, были получены от такой преступной
деятельности, как наркобизнес, сексуальная или иная эксплуатация и от другой
деятельности которая рассматривается Уголовным кодексом как преступная.[38]
Также и в некоторых межгосударственных договорах и соглашениях была определена
необходимость сотрудничества и по данному виду преступлений.[39]
Вместе с тем,
следует отметить, что если осуществляется «отмывание» преступных доходов,
полученных, от преступной деятельности, а в результате совершения одного
преступления, ответственность по статье 243 УК РУз исключается.
Другим фактором
редкости данного вида преступления, на мой взгляд, является еще не полностью
сформированная рыночная экономика с ее элементами, где осуществляется свободное
движение капитала, в том числе ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты
из зарубежных государств.
На данный момент
это является «положительным» фактором, сдерживающим рост «отмывания» денег,
однако в недалеком будущем, после достижения определенных этапов развития это
может стать достаточно серьезной проблемой.
Для эффективной борьбы с данным преступлением и его
предупреждением, представляется целесообразным принятие следующих мер:
1. расширение рамок действия
ст. 243 УК РУз до одного преступления, а не только от преступной деятельности,
поскольку легализация дохода полученного
от одного преступления в особо крупном размере также представляет собой
серьезное посягательство на общественную безопасность.
2. изучения опыта зарубежных
стран (в первую очередь стран с развитой рыночной экономикой - США,
Великобритании, Франции и др. стран) в борьбе с легализацией незаконных доходов
и предупреждением данного вида преступлений.
3. заключение межправительственных
соглашений о взаимном сотрудничестве в области борьбы с незаконными финансовыми
операциями, в том числе и с легализацией преступных (незаконных) доходов.
4. в рамках сотрудничества
предусмотреть взаимный обмен информацией обмен информацией,
которая может способствовать предотвращению, выявлению,
пресечению и раскрытию финансовых
операций, связанных с
легализацией доходов, полученных незаконным путём, а именно:
· информацию правового характера, в частности о
национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых
операций, а также финансовых
операций, связанных с
легализацией доходов,
полученных незаконным путем,
санкциях, предусмотренных за такие нарушения;
· о формах и методах
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией доходов, полученных
незаконным путем;
· о перемещениях валютных
ценностей между государствами Сторон;
· о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии
форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным
путем;
· о финансовых операциях,
связанных с получением
доходов, которые, по сведениям
компетентных органов, возможно,
получены незаконным путём;
· взаимодействие по
вопросам проведения мероприятий, направленных на
выявление незаконных (с
точки зрения национального
законодательства страны)
финансовых операций, а
также финансовых операций, связанных
с легализацией доходов,
полученных незаконным путем;
· проведение совместных аналитических
исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы
стран-участников соглашения в финансовых
операций, связанных с
легализацией доходов, полученных незаконным путем;
· оказание помощи:
· в стажировке специалистов;
· в создании информационных систем,
обеспечивающих выполнение задач
по предотвращению и выявлению финансовых операций,
связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем;
Думается, что
выполнение вышеуказанных предложений будет способствовать эффективному
предупреждению данного вида преступления, а также борьбе с ней.
Другой вид
деяния посягающего на экономическое развитие государства -
фальшивомонетничество, также тесно связано со всеми рассматриваемыми в
настоящей работе преступлениям, в частности с контрабандой.
Для эффективной борьбы с данным преступлением и его
предупреждением, представляется целесообразным принятие следующих мер:
1. расширение ст. 176 УК РУз и
включение в нее таких новых видов платежных средств, таких как - поддельные
кредитные или расчетные карты и иные документы, не являющиеся валютой либо
ценной бумагой, но удостоверяющие, устанавливающие или предоставляющие имущественные права или обязанности.
2. заключение двухсторонних
соглашений или создание региональной конвенции
об оказании взаимной помощи по борьбе с фальшивомонетничеством и
определение в них положений
· об гармонизации норм
законодательства договаривающихся государств;
· об обмене представляющей
интерес информацией между компетентными учреждениями договаривающихся стран о
выявлении фальшивых платежных средств этих стран, а также о готовящихся или
совершенных преступлениях и участии физических и юридических лиц в этих
преступлениях;
· о проведении совместных
научно-консультативных конференций, обмен опытом и стажировке специалистов;
Я думаю,
что реализация вышеуказанных мер будет
способствовать дальнейшему сокращению количественного состава преступлений
данного вида.
Последним видом деяний наносящих ущерб экономическому
развитию государств является незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ. Данный вид преступлений не только наносит ущерб
экономическому развитию государств, но и представляет угрозу безопасности для
основ государства, поскольку эти
преступления тесно связаны с организованной преступностью которая нажив капитал
преступным путем, пытается различными способами проникнуть во властные
структуры.
Важным условием повышения
эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ является усиление профилактических мер. Последнее требует выявления
причин и условий, способствовавших их совершению. Например таких как :
¨ недостаточно активная работа
правоохранительных органов по постановке на учет лиц склонных к совершению
преступлений связанных с наркотиками. Так около 33 % лиц из числа ранее
осужденных за указанные преступления не были поставлены на профилактический учет[40];
¨ извлечение большой наживы
лицами изготавливающими и сбывающими наркотические вещества. В погоне за
прибылью распространители постоянно и всеми способами расширяют круг
потребителей наркотиков. Извлечение огромных прибылей привлекает к наркобизнесу
организованную преступность. Опыт борьбы с наркомафией в зарубежных странах
показывает, что одним из важнейших направлений деятельности организованной
преступности является широкое распространение наркотических средств и
психотропных веществ. Признаки участия структур организованной преступности в
нашей республике имеются. К таким признакам можно отнести: участие в незаконных
операциях с наркотическими средствами значительного количества лиц; сложную
иерархическую структуру преступных групп (наличие одного или нескольких
организаторов, подразделений, исполняющих охранные и разведывательные функции); связь
преступных групп с отдельными работниками правоохранительных органов и
государственных структур;
¨ отсутствие должного
взаимодействия между правоохранительными органами и самым широким кругом
государственных и общественных организаций. Основным недостатком работы по
борьбе с наркобизнесом является узковедомственный подход правоохранительных
органов, которые в своей деятельности слабо опираются на врачей, трудовые и
учебно-воспитательные коллективы и общественность. Наркоманию как социальное
зло, на мой взгляд нельзя победить силами лишь правоохранительных органов, это
- задача всего общества.
В целях
повышения эффективности профилактических мер борьбы правоохранительных органов
с преступлениями связанными с наркотиками, представляется целесообразным:
1. при проведении мероприятий
по выявлению и уничтожению нелегальных посевов наркотикосодержащих культур
оптимально рассчитывать силы и средства правоохранительных органов, широко
привлекая представителей общественности, различных организаций;
2. использовать передовой опыт
мировой практики по выявлению и уничтожению подпольных плантаций
наркотикосодержащих растений, борьбы с незаконным изготовлением и
распространением наркотиков и самой наркомафией;
3. борьба с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ должна осуществляться на основе
научно разработанной общегосударственной комплексной программы. В числе
основных разделов она должна содержать:
· конкретные цели и задачи, а
также радикальные и комплексные меры по борьбе с наркобизнесом;
· изучение и использование
зарубежного опыта борьбы с распространением наркотических средств и
психотропных веществ (прежде всего имеется в виду опыт Интерпола);
· обеспечение
высококвалифицированными кадрами - специалистами, способными вести борьбу
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Это
предполагает прежде всего подготовку специалистов-профессионалов. Для этих
целей в учебных заведениях системы правоохранительных органов необходимо:
создавать специализированные группы, отделения или факультеты с обучением
будущих специалистов по отдельным программам; организовывать краткосрочные
курсы, где повышали бы профессиональные навыки сотрудники отделов по борьбе с
наркобизнесом; приглашение в учебные заведения системы правоохранительных
органов преподавателей из зарубежных стран для преподавания отдельных курсов
связанных с данной тематикой; отправка на стажировку, обмен опытом или на
повышение квалификации в соответствующие подразделения Интерпола или
правоохранительных органов других государств сотрудников.
При этом одним
из обязательных условий успешной работы по борьбе с наркобизнесом и
качественной подготовки специалистов в учебных заведениях (подразделениях) должно стать изучение и знание одного-двух
иностранных языков.
Представляется,
что реализация вышеуказанных предложений будет в значительной мере
способствовать усилению борьбы против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ.
5.
Заключение.
Перед развивающимися государствами стоит сложная проблема
поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями
наносящими ущерб их экономическому развитию.
Эти проблемы
связаны не только с совершенствованием уголовного законодательства и практикой
его применения органами уголовной юстиции,
ибо использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с
преступностью, в частности с экономической, явно недостаточно.
В этом плане, одним из вопросов стоящих перед государствами
для обеспечения успешной борьбы с преступлениями наносящими ущерб
экономическому развитию государств стоит осуществление успешного международного
сотрудничества по борьбе с этим видом противоправных деяний.
Это
непосредственно относится и к Узбекистану, поскольку в нашей республике после
приобретения независимости стоят актуальные вопросы развития, и одним из
ключевых элементов данного процесса является интеграция в мировое сообщество.
В плане
уголовно-правовой борьбы с преступностью процесс интеграции проявляется в приведении национального законодательства в
соответствие с требованиями международных соглашений, имплементации норм
международного права, заключении межгосударственных, межправительственных и
межведомственных соглашений по оказанию взаимной помощи по уголовным
правоотношениям, участии в международных организациях (Интерпол), обмене
научно-технической информацией и опытом, проведении совместных конференции и т.
д.
В этом отношении
в Республике Узбекистан принимаются соответствующие меры: был принят новый УК
который включает в себя новые международные преступления (агрессия, геноцид и
др.) и новые преступления международного характера (легализация преступного
дохода), после присоединения к международным конвенциями были приняты
соответствующие изменения в национальное законодательство, были заключены
межправительственные и межведомственные соглашения по борьбе с преступностью,
налаживаются контакты с органами уголовной юстиции в других странах, проводится
обмен опытом, информацией и т. д.
Все эти меры
являются составными частями единой политики обеспечению безопасности,
проводимой государством. С момента своего вступления в должность Президент РУз
сделал борьбу с преступностью одной из наиболее приоритетных целей национальной
безопасности.[41]
Президент
предпринимает усилия по углублению международного сотрудничества принимает
соответствующие меры (заключение межгосударственных договоров, рассмотрение
вопросов связанных с деятельностью правоохранительных органов, и др. вопросы).
В настоящей
работе были рассмотрены вопросы одной группы преступлений международного
характера, а именно преступных деяний наносящих ущерб экономическому развитию
государств (контрабанда, легализация незаконных доходов, фальшивомонетничество
и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ), а также
вопросы и проблемы осуществления международного сотрудничества государств по
борьбе с этими видами преступлений.
С учетом
вышеизложенного, мне кажется особенно важным, решение наиболее существенных
проблем сотрудничества в области борьбы с преступностью, охраны правопорядка и
обеспечения законных прав и интересов граждан.
Прежде всего,
эта проблема совершенствования законодательной базы, цель которой - создание
условий для более тесных и плодотворных связей компетентных органов, для
осуществления более эффективной уголовно-правовой борьбы с преступностью.
Также на
нынешнем этапе особую важность приобретает такие аспекты правоохранительной
деятельности как проблемы участия представителей органов юстиции Республики
Узбекистан в разработке новых документов направленных на предупреждение преступности и борьбу с ней,
совершенствования обмена опытом, научно-технической информацией и мониторинга
изменений в последних достижений науки и техники, с тем чтобы нормы
законодательства соответственно реагировали на эти изменения и нововведения.
Ну и наконец,
пожалуй наиболее важной является проблема укрепления и расширения
сотрудничества Республики Узбекистан в области борьбы с преступностью на
международном, и в особенности на региональном уровне.
Как отмечает И.
А. Каримов в своей работе «Туркестан - Наш общий дом»: «Проблема внутренней
стабильности Узбекистана, равно как и любого другого государства Центральной
Азии, напрямую связаны с проблемами стабильности в регионе вообще. Очаги
нестабильности в любом из государств Центральной Азии становятся главным
препятствием на пути сотрудничества между народами.
Именно поэтому,
Узбекистан всегда выступал и будет выступать за углубление и расширение
сотрудничества между нашими государствами. Наши народы связывает единое
прошлое, культура, и многовековые традиции совместного решения общих проблем»
Подводя итог
настоящей работе, я хочу высказать твердую уверенность, что Узбекистан
совершенствуя свое законодательство, укрепляя и развивая добрососедские
отношения со всеми государствами мира и обеспечивая себе все более достойное
место в мировом сообществе в XXI веке сумеет стать одним из
наиболее процветающих государств мира.
6.
Литература
Нормативно-правовые
документы
1. Устав ООН, Т., 1996г.
2. Устав Международной организации уголовной
полиции ИНТЕРПОЛ, Т., 1996г.
3. Конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств 1961г.
4. Конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом
психотропных веществ 1971г.
5. Единая конвенция ООН О
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988г.
6. Минская Конвенция «О
взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам» от 22.01.1993г.
7. Соглашение между
Правительство Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации о
сотрудничестве в борьбе с преступностью от 27.07.95г.
8. Конвенция Совета Европы об «отмывании»,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1994г.
9. Конституция Республики Узбекистан
10. Таможенный кодекс Республики Узбекистан
11. Уголовный кодекс Республик Узбекистан
12. Уголовный кодекс Узбекской ССР 1959г., Т.,
Узбекистан, 1988г.
13. Уголовный кодекс РСФСР 1960г., М., Юрид.
Лит-ра, 1983г.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Узбекистан,
15. Закон США 1970г. «О борьбе с наркоманией»,
Законодательство зарубежных стран, М., 1989
16. Закон США 1986г., «О наказаниях за
преступления, связанные с наркотиками», М., 1989г.
17. Закон Великобритании 27.05.1970г., «Об
уголовной ответственности за преступления, связанные с изготовлением,
распространением и использованием наркотических веществ», Законодательство
зарубежных стран, М., 1989г.
18. Закон Бельгии «О борьбе с «отмыванием»
денег», М., 1990г.
19. Закон Бельгии «О торговле ядовитыми, снотворными, дезинфицирующими или
синтетическими средствами», М., 1990г.
Литература:
1. Каримов И. А. «Узбекистан - собственная
модель перехода на рыночные отношения», Т., Узбекистан, 93г.,
2. Каримов И. А. «Туркестан - наш общий дом»,
Т., «Узбекистон», 93г.
3. Каримов И. А. «Узбекистан на пороге XXI
века: угрозы безопасности, гарантии и условия прогресса», Т., «Узбекистон»,
97г.
4. Анисимов Л.Н. «Наркотики: правовой режим»,
Л., изд=во Ленинград. Ун-та, 74г.
5. Брайнин Я. М. «Уголовная ответственность и ее
основание в советском уголовном праве», М., 63г.
6. Валеев Р. М., «Выдача преступников в
современном международном праве», Казань, 76г.
7. Гернет М. «Наркотизм, преступность и
уголовный закон», Право и Жизнь, 1926г, №4
8. Галенская Л. Н. «Международная борьба с
преступностью», М. 72г.
9. Галенская Л. Н. «Правовые проблемы
сотрудничества государств в борьбе с преступностью», Ленинград, 78г.
10. Глистин В. К. «Проблемы уголовно-правовой
охраны общественных отношений», Л. Изд-во Ленинград. ун-та, 72г,
11. Кадыров М. М. «Проблемы уголовно-правовой
борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ», Т., Узбекистан, 93г.
Карпец И. И. «Международная преступность», М. 88г.
12. Карпец И. И. «Преступления международного
характера», М., 79г.
13. Комментарии к Уголовному кодексу РСФСР, М.,
71г.
14. Кудрявцев В.Н. «Теоретические основы
квалификации преступлений», М., 60г.
15. Лихачев В. А. «Роль уголовного права в защите
национальной экономики развивающихся стран», М., 83г.
16. Международное право, Учебник, М. 87г.
17. Международное право, Учебник, М. 95г.
18. В. П. Панов «Международное право. Учебные
материалы», М., 97г.
19. В. П. Панов «Международное уголовное право»,
М., 97г.
20. Таджибаев Х. Д. «Теоретические аспекты
административно правовых проблем борьбы с незаконным оборотом наркотических
веществ», Т., Академия МВД, 97г.
21. Угаров Б. М. «Международная борьба с
контрабандой», М. 91г.
22. Шеремет К. Ф. И др. «Организованная
преступность и переход к рыночным отношениям» , Гос-во и право, №3, 1992г.
[1] См. Встреча на высшем уровне в интересах
социального развития. Департамент общественной информации ООН. Нью-Йорк, -
1995г.
[2] Юридический Вестник, - 1996 №1, с.4
[3] Отчет Генерального Секретаря ООН, 1995г.
[4] В. Панов «Международное уголовное право», М.,
1997г.
[5] см. Народное Слово от 22.05.1998г. постановление
Олий Мажлиса РУз о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан
[6] Вопросы военной контрабанды в данной работе не
рассматриваются
[7] В советской юридической литературе развернутый анализ
этого преступления впервые дан в кн. Карпец И.И,
Преступления международного характера. — М.: Юрид. лит, 1979. —С. 132—136.
"
Там же. С. 133. 108
[8] В. Панов, Международное уголовное право, М.,
1997г.
[9] См. ст. 134-172 Таможенного кодекса Республики
Узбекистан
[10] см. Приложение 3
[11] В. П. Панов «Международное уголовное право», М.,
1997г.
[12] см. Приложение : Страссбургская конвенция 1990
г. об отмывании доходов полученных преступным путем
[13] Лихачев В. А. Роль уголовного права в защите
экономики развивающихся стран,, М. 1983г.
[14] см. также Р. М. Валеев, 2Выдача преступников в
современном международном праве», Казань, изд-во Казанского Гос. Ун-та, 1976г.
[15] См. материалы Всемирной Конвенции ООН 1973г., «К
всеобщему миру через право», посвященные выработке мер борьбы с наркоманией.
См.
Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация., М., 1989г. вып. 1
[16] См. Материалы Комиссии ООН по наркотическим
средствам - Вена 29.01-02.02 1990г.
[17] См. Доклад Комиссии ООН по наркотическим
средствам - Вена 08-12.11.1991г.
[18] см. Галенская Л. Н., «Междуанрдноая борьба с
преступностью». М., 1972г.
[19] В. Панов «Международное уголовное право», М.,
1997г.
[20] см. http://www.interpol.org - официальный WWW сервер Интерпола
[21] Интерпол.—1976.—
294.
[22] Галенская Л. Н. Международная борьбы с
преступностью, М., Межд. отношения,
1972г.
[23] см. ст. 22 Европейской конвенции о взаимной
помощи по уголовным делам 1959г.
[24] см. Приложение 1
[25] см. официальный сервер Интерпола: http://www.interpol.org
[26] см. официальный сервер Интерпола - http://www.interpol.org
[27] Народное Слово от 19.02.1998г.
[28] см. Приложение №2
[29] см. Приложение №5
[30] см. также Приложение 7 - Внешние связи
Интерпола.
[31] Международное Право, Учебник. М., Юрид. Лит-ра,
1987г.
[32] Международное право. Учебник, М., Юрид. Лит-ра
1987г.
[33] Каримов И. А. «Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности. Условия и гарантии
прогресса.», Т., «Узбекистон» 1997г.
[34] Народное Слово от 7.04.1995г.,
[35] см. «Состояние преступности в Республике
Узбекистан на 1996г.», материалы пресс-центра Прокуратуры Республики
Узбекистан, Народное Слово от 01.05.1997г.
[36] см. например Соглашение между ГНК РУз и
Таможенным Департаментом Грузии о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и
таможенными правонарушениями от 28.05.96г.
[37] И. И. Карпец, «Преступления международного
характера», М., 1979г.
[38] Комментарии к Уголовному кодексу Республики
Узбекистан, Т., «Адолат», 96г.
[39] см. например Соглашение между Правительством
Республики Узбекистан и Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи
в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями связанными с легализацией (отмыванием) доходов полученных незаконным
путем от 27.12.1997г.
[40] Х. Д. Таджибаев «Теоретические аспекты
административно-правовых поблем борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств», Т., Академия МВД, 1997г.
[41] И. А. Каримов «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, гарантии и условия
прогресса», Т., 1997г.
Университет Мировой
Экономики и Дипломатии
Кафедра
международного права и сравнительного законодательства
Выпускная
исследовательская работа
по
теме:
«Международное сотрудничество государств по борьбе с
преступлениями наносящими ущерб их экономическому развитию»
Выполнил:
Абдураззаков Б,
Научный руководитель:
к. ю. н. Рашидов К. К.
Консультант по
иностранному языку:
Сатимов Г. Х.
ТАШКЕНТ-1998г.
The
University of World Economy and Diplomacy
International
Law and Comparative Legislation Department
FINAL RESEARCH THESIS
on the subject:
«International cooperation of
states in combating the crimes harming the economic development of the states»
Completed
by:
B. A. Abdurazzakov
Scientific
Advisor:
K.
K. Rashidov
Foreign
language consultant:
Satimov
G. H.
TASHKENT-1998
Аннотация
Узбекистан
после приобретения независимости твердо встал на путь самостоятельного
развития. И одним из аспектов является экономическое развитие государства,
одной из конечных целей которого является повышение благосостояния граждан и
достижение согласия.
Президент
Республики Узбекистан И. А. Каримов в своей работе «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности. условия и гарантии прогресса»
отметил, что в переходный период большую опасность представляет категория так
называемых экономических преступлений, которые совершаются в условиях
формирования новых экономических механизмов.
В этой работе
наряду преступностью и коррупцией, которые рассматриваются как виды угроз
безопасности государства, также определены некоторые преступления представляющие
угрозу нормальному развитию государства: «отмывание» денег, производство и
торговля наркотиками и контрабанда.
Актуальность выбранной темы. Рассматриваемые в настоящей работе преступления являются
актуальными в силу следующих причин:
1. наносят ущерб нормальному экономическому развитию
государств;
2. обычно бывают осложнены присутствием иностранного элемента,
иногда часть преступления совершается на территории другого государства;
3. также бывают тесно взаимосвязаны друг с другом (контрабанда
и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ);
4. определены в международных конвенциях универсального и
регионального характера и в двухсторонних соглашениях;
Перед
развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий
для уголовно-правовой борьбы с преступлениями наносящими ущерб их
экономическому развитию.
Эти проблемы связаны не только с
совершенствованием уголовного законодательства и практикой его применения
органами уголовной юстиции, ибо
использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с преступностью, в
частности с экономической, явно недостаточно.
В этом плане,
одним из вопросов стоящих перед государствами для обеспечения успешной борьбы с
преступлениями наносящими ущерб экономическому развитию государств стоит
осуществление успешного международного сотрудничества по борьбе с этим видом
противоправных деяний.
Это непосредственно относится и к
Узбекистану, поскольку в нашей республике после приобретения независимости
стоят актуальные вопросы развития, и одним из ключевых элементов данного
процесса является интеграция в мировое сообщество.
В плане уголовно-правовой борьбы с
преступностью процесс интеграции проявляется в
приведении национального законодательства в соответствие с требованиями
международных соглашений, имплементации норм международного права, заключении
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений по
оказанию взаимной помощи по уголовным правоотношениям, участии в международных
организациях (Интерпол), обмене научно-технической информацией и опытом,
проведении совместных конференции и т. д.
В этом отношении в Республике
Узбекистан принимаются соответствующие меры: был принят новый УК который
включает в себя новые международные преступления (агрессия, геноцид и др.) и
новые преступления международного характера (легализация преступного дохода),
после присоединения к международным конвенциями были приняты соответствующие
изменения в национальное законодательство, были заключены межправительственные
и межведомственные соглашения по борьбе с преступностью, налаживаются контакты
с органами уголовной юстиции в других странах, проводится обмен опытом,
информацией и т. д.
Все эти меры являются составными
частями единой политики обеспечению безопасности, проводимой государством.
В настоящей работе были рассмотрены
вопросы одной группы преступлений международного характера, а именно преступных
деяний наносящих ущерб экономическому развитию государств (контрабанда,
легализация незаконных доходов, фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ), а также вопросы и проблемы осуществления
международного сотрудничества государств по борьбе с этими видами преступлений.
С учетом вышеизложенного, мне кажется
особенно важным, решение наиболее существенных проблем сотрудничества в области
борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения законных прав и
интересов граждан.
Прежде всего, эта проблема
совершенствования законодательной базы, цель которой - создание условий для
более тесных и плодотворных связей компетентных органов, для осуществления
более эффективной уголовно-правовой борьбы с преступностью.
Также на нынешнем этапе особую важность
приобретает такие аспекты правоохранительной деятельности как проблемы участия
представителей органов юстиции Республики Узбекистан в разработке новых
документов направленных на предупреждение
преступности и борьбу с ней, совершенствования обмена опытом,
научно-технической информацией и мониторинга изменений в последних достижений
науки и техники, с тем чтобы нормы законодательства соответственно реагировали
на эти изменения и нововведения.
Ну и наконец, пожалуй наиболее важной
является проблема укрепления и расширения сотрудничества Республики Узбекистан
в области борьбы с преступностью на международном, и в особенности на
региональном уровне.
Как отмечает И. А. Каримов в своей
работе «Туркестан - Наш общий дом»: «Проблема внутренней стабильности
Узбекистана, равно как и любого другого государства Центральной Азии, напрямую
связаны с проблемами стабильности в регионе вообще. Очаги нестабильности в
любом из государств Центральной Азии становятся главным препятствием на пути
сотрудничества между народами.
Именно поэтому, Узбекистан всегда
выступал и будет выступать за углубление и расширение сотрудничества между
нашими государствами. Наши народы связывает единое прошлое, культура, и
многовековые традиции совместного решения общих проблем»
Подводя итог настоящей работе, я хочу
высказать твердую уверенность, что Узбекистан совершенствуя свое
законодательство, укрепляя и развивая добрососедские отношения со всеми
государствами мира и обеспечивая себе все более достойное место в мировом
сообществе в XXI веке сумеет стать
одним из наиболее процветающих государств мира.
INTERNATIONAL
COOPERATION OF THE STATES Legal base International agreements Universal Regional Bilateral conventions conventions agreements about legal assitance on the criminal cases International orgamizations activity Within the UN system: UN Commission on prevention and combating the crime and its congresses International and specialized organization : Interpol, , MCO, MCA и and other nan-governmental organizations УСТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА Международные преступления Против мира : планирование, подготовка развязывание или ведение агрессивный войн (ст. 151 УК РУз) Против человечности : убийства, ссылки, порабощение и др. естокости в отношении гр. населения, увод в рабство, бессмысленное уничтожение городов и др. ( ст. 152 УК РУз), Против человечества : геноцид, апартеид, экоцид, расизм, колониализм и др. (ст. 153 УК РУз) Международные уголовные преступления Против стабильности международных отношений : терроризм, наемничество, захват заложников и др. (ст. 154, 155, 245 УК РУз) Наносящие ущерб экономическому и социальному развитию государств : фальшивомонетничество, контрабанда и др. (ст. 243, 246, 270-276 УК РУз) Совершаемые в открытом море : приатство, столкновение судов, неоказание помощи на море, загрязнение моря вредными веществами и др. Совершаемые в районе боевых действий в отношении гражданского населения, раненных, военнопленных, культурных ценностей и др.
Международная организация
уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)
Основан в 1923г. Штаб-квартира в г. Лион (Франция) ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРЕЗИДЕНТ 3 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 9 ДЕЛЕГАТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЫ ПОДОТДЕЛЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЮРО (НЦБ) СОВЕТНИКИ ПО НАУЧНЫМ ВОПРОСАМ НАЗНАЧАЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ НА 3 ГОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ
Международные
пути легализации преступных доходов перевоз наличности «муравьи» «муравьи» «муравьи» НАРКОБИЗНЕС ВЫМОГТАЛЕЬСТВО КОНТРАБАНДА РЭКЕТ КОРРУПЦИЯ ФАЛЬШИВО-МОНЕТНИЧЕСТВО НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ вклады разных лиц в различные банки добытые преступным путем, на суммы до 10 000 долл. США перевод денег в банки Карибского «налогового рая» и других оффшорных зон фиктивные операции между банками с целью невозможности последующего выявления происхождения денег перевод денег в авторитетный известный иностранный банк на имя подставной фирмы по указанию клиента банк гарантирует выдачу ссуд иностранным банкам, которые перечисляются легально своим фирмам на: ИМПОРТ ЭКСПОРТ РЕСТАВРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ ОТКРЫТИЕ БАНКОВ ИНВЕСТИЦИИ И ИНЫЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ ИНТЕРПОЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДОТДЕЛЫ ОБЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ФОИАК И ДР. БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
СТРУКТУРА НЦБ ИНТЕРПОЛА
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НАЧАЛЬНИК НЦБ СЕКРЕТАРИАТ Заместитель Начальника Заместитель начальника - начальник отдела ОТДЕЛ технического обеспечения ОТДЕЛЕНИЕ Автоматизированных систем Группа телекоммуникаций ОТДЕЛ анализа и обработки информации Отделение оперативной обработки информации Информационно-аналитическое Отделение ОТДЕЛ общеуголовных преступлений и международного розыска Отделение имущественных преступлений и в сфере экономики Отделение преступлений против личности и международный розыск
Внешние
сношения Интерпола
1. Отношения с другими международными
организациями
Организация Объединенных Наций
ИНТЕРПОЛ всегда работал близко с Организацией Объединенных
Наций по международным экономическим и социальным вопросам, особенно с Центром
Прав Человека и Предотвращения Преступления и отделения Уголовного Правосудия.
Это сотрудничество, которое развилось устойчиво за эти годы, было формально
признано в 1971 с подписью " Специальная Договоренность " между
Экономическим и Социальным Советом Организациии Объединенных Наций и ИНТЕРПОЛом. Как окончательное политическое
признание важной роли, ИНТЕРПОЛ был удостоен в 1996 статуса " Постоянного
Наблюдателя " в Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций .
Другой орган Организации Объединенных Наций Международная
Программа Контроля за Наркотиками -
делится информацией с Подразделением Наркотиков Генерального Секретариата и участвует в программах Генерального секретариата по обучению сотрудничеству.
Специализированные агентства Организации
Объединенных Наций и связанные учреждения.
ИНТЕРПОЛ
сотрудничает главным образом со следующими организациями:
Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO),
по обеспечению безопасности воздушного транспорта и по предотвращении и борьбе
с незаконным вмешательством в международную гражданскую авиацию;
Международный Союз Телекоммуникации (ITU),
по вопросам, связанными с сетью телекоммуникаций ИНТЕРПОЛА;
ЮНЕСКО, по защите национальной
культурной собственности и предотвращения кражи произведения искусства;
Всемирная
Организация Интеллектуальной Собственности (WIPO), в связи с
нарушениями прав интеллектуальной собственности и авторского права;
Всемирная Организация Здравоохранения (WHO),
по вопросам, касающихся злоупотребления психотропными веществами.
Другие межправительственные организации.
Всемирная Таможенная Организация:
ИНТЕРПОЛ поддерживает контакт с этой организацией, чтобы гарантировать, что
полицейские и таможенные офицеры могут работать вместе в сферах, где такое
сотрудничество необходимо, например, по борьбе с незаконным движением
наркотиков;
• Совет
Европы: соглашение было подписано двумя организациями в 1959, с тех пор,
когда ИНТЕРПОЛ сотрудничал по вопросам преступности и по подготовке Европейских
конвенций по борьбе с преступностью. Фактически, многие из Европейских
соглашений, заключенных под эгидой Совета Европы содержат условия, содержащие,
что Стороны-Государства могут использовать каналы ИНТЕРПОЛА, чтобы ускорить
отправление судебных документов;
• Секретариат
по Конвенциям Международной Торговли исчезающими разновидностями флоры и фауны
(CITES): Так как многие из Государств - членов ИНТЕРПОЛА стараются
защищать их флору и фауну, Генеральный Секретариат сотрудничает с CITES, чтобы бороться с движением исчезающих разновидностей
флоры и фацны.
ИНТЕРПОЛ также сотрудничает с множеством других
межправительственных организаций на вопросах взаимного интереса.
Неправительственные организации
ИНТЕРПОЛ иногда посылает представителей на встречи, которые проводятся неправительственными
организациями, когда предметы интереса
полиции обсуждаются этими
организациями. Организации включают Международную Ассоциацию Воздушного
транспорта, Международное Общество Криминологии, Международную Ассоциацию
Уголовного Права, Международное Общество Социальной Защиты, Международную
Организацию Банковской Безопасности, и Международную Федерацию Аболюционистов.
2. Отношения со страной штаб-квартиры
Штаб-квартира
Интерпола находится во Франции. Отношения между Интерполом и Французским
Правительством регулируются в соответствии с Соглашением Штаб-квартиры, которое
предоставляет Интерполу привилегии и иммунитеты которые существуют у
межправительственных организаций.
Текущее Соглашение Штаб-квартиры вступило в силу 14 февраля 1984. Оно было одобрено Генеральной
Ассамблеей Интерпола на 51-ой сессии (Torremolinos, 1982), и было ратифицировано французским Парламентом в
1983. Это Соглашение заменяет Соглашение Штаб-квартиры 1972г. и расширяет
привилегии Организации и ее иммунитеты так, чтобы они лучше подходили для
сегодняшних потребностей, которые изменились в результате достижений в
действиях в течение последнего десятилетия.
3. Связи с общественностью
Действия Интерпола никоим образом не таинственны или
секретны. Организация работает в пределах которые установлены его Конституцией, и главная цель состоит в том,
чтобы служить интересам правосудия.
Следовательно, не имеется никакой причины, почему широкая
публика не может быть информированной относительно работы Интерпола.
Журналисты из газет и периодических изданий, радио и
телевизионные репортеры часто посещают Генеральный Секретариат и НЦБ, и им дается, такое
количество информации относительно международного полицейского сотрудничества
насколько это возможно правилами профессионального усмотрения.
Таким же образом, много полицейских офицеров, академиков и
людей, выполняющих исследование относительно криминологических или юридических
тем также прибывают в Генеральный Секретариат, чтобы ознакомиться с материалами
ссылок.
Внешние связи
Интерпола
1. Отношения с другими международными организациями
Организация Объединенных Наций
ИНТЕРПОЛ
всегда работал близко с Организацией Объединенных Наций по международным
экономическим и социальным вопросам, особенно с Центром Прав Человека и
Предотвращения Преступления и отделения Уголовного Правосудия. Это
сотрудничество, которое развилось устойчиво за эти годы, было формально
признано в 1971 с подписью " Специальная Договоренность " между
Экономическим и Социальным Советом Организациии Объединенных Наций и ИНТЕРПОЛом. Как окончательное политическое
признание важной роли, ИНТЕРПОЛ был удостоен в 1996 статуса " Постоянного
Наблюдателя " в Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций .
Другой
орган Организации Объединенных Наций Международная Программа Контроля за
Наркотиками - делится информацией с
Подразделением Наркотиков Генерального
Секретариата и участвует в программах
Генерального секретариата по обучению
сотрудничеству.
Специализированные агентства Организации
Объединенных Наций и связанные учреждения.
ИНТЕРПОЛ
сотрудничает главным образом со следующими организациями:
Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO), по обеспечению безопасности воздушного транспорта и по
предотвращении и борьбе с незаконным вмешательством в международную гражданскую
авиацию;
Международный Союз Телекоммуникации (ITU),
по вопросам, связанными с сетью телекоммуникаций ИНТЕРПОЛА;
ЮНЕСКО, по защите национальной
культурной собственности и предотвращения кражи произведения искусства;
Всемирная
Организация Интеллектуальной Собственности (WIPO), в связи с
нарушениями прав интеллектуальной собственности и авторского права;
Всемирная Организация Здравоохранения (WHO),
по вопросам, касающихся злоупотребления психотропными веществами.
Другие межправительственные организации.
Всемирная Таможенная Организация:
ИНТЕРПОЛ поддерживает контакт с этой организацией, чтобы гарантировать, что
полицейские и таможенные офицеры могут работать вместе в сферах, где такое
сотрудничество необходимо, например, по борьбе с незаконным движением
наркотиков;
• Совет
Европы: соглашение было подписано двумя организациями в 1959, с тех пор,
когда ИНТЕРПОЛ сотрудничал по вопросам преступности и по подготовке Европейских
конвенций по борьбе с преступностью. Фактически, многие из Европейских
соглашений, заключенных под эгидой Совета Европы содержат условия, содержащие,
что Стороны-Государства могут использовать каналы ИНТЕРПОЛА, чтобы ускорить
отправление судебных документов;
• Секретариат
по Конвенциям Международной Торговли исчезающими разновидностями флоры и фауны
(CITES): Так как многие из Государств - членов
ИНТЕРПОЛА стараются защищать их флору и фауну,
Генеральный Секретариат сотрудничает с CITES, чтобы бороться с движением исчезающих разновидностей флоры и
фацны.
ИНТЕРПОЛ
также сотрудничает с множеством других межправительственных организаций на
вопросах взаимного интереса.
Неправительственные организации
ИНТЕРПОЛ
иногда посылает представителей на встречи,
которые проводятся неправительственными организациями, когда предметы
интереса полиции обсуждаются этими организациями. Организации включают
Международную Ассоциацию Воздушного транспорта, Международное Общество
Криминологии, Международную Ассоциацию Уголовного Права, Международное Общество
Социальной Защиты, Международную Организацию Банковской Безопасности, и
Международную Федерацию Аболюционистов.
2. Отношения со страной штаб-квартиры
Штаб-квартира
Интерпола находится во Франции. Отношения между Интерполом и Французским
Правительством регулируются в соответствии с Соглашением Штаб-квартиры, которое
предоставляет Интерполу привилегии и иммунитеты которые существуют у
межправительственных организаций.
Текущее
Соглашение Штаб-квартиры вступило в
силу 14 февраля 1984. Оно было одобрено Генеральной Ассамблеей Интерпола на
51-ой сессии (Torremolinos, 1982), и было ратифицировано французским Парламентом в
1983. Это Соглашение заменяет Соглашение Штаб-квартиры 1972г. и расширяет
привилегии Организации и ее иммунитеты так, чтобы они лучше подходили для
сегодняшних потребностей, которые изменились в результате достижений в
действиях в течение последнего десятилетия.
3. Связи с общественностью
Действия
Интерпола никоим образом не таинственны или секретны. Организация работает в
пределах которые установлены его
Конституцией, и главная цель состоит в том, чтобы служить интересам
правосудия.
Следовательно,
не имеется никакой причины, почему широкая публика не может быть
информированной относительно работы Интерпола.
Журналисты
из газет и периодических изданий, радио и телевизионные репортеры часто
посещают Генеральный Секретариат и НЦБ, и им дается, такое количество
информации относительно международного полицейского сотрудничества насколько
это возможно правилами профессионального усмотрения.
Таким
же образом, много полицейских офицеров, академиков и людей, выполняющих
исследование относительно криминологических или юридических тем также прибывают
в Генеральный Секретариат, чтобы ознакомиться с материалами ссылок.
Выводы международных организацовременное состояние борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В соответствии с конституционными нормами в германии оружие может изготовлятся и вывозится. Основные направления и формы борьбы государства с уголовной приступностью в мп в мпностью. Пробелы в оказании правовой помощь по уголовным делам в медгосударственном сотрудничестве. Страны подптсавшие Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам г. Профессиональный язык сотрудников полиции и сленгправонарушителей в великобритании и сша. Борьба с международными преступлениями наносящими ущерб правам и свободам человека в мп. Реферат на тему Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Общая харекткристика преступлений в сфере экономической деятепо новейшему году ук рф. ПРИШЛО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ СУДЬИ на замечание от протокола судебного замечания от истийы. Если гражданин Рф совершил преступление на территоритории иностранного государства. Межгосударственное соглашение о врозыске преступников между узбекистаном и россией. Международное сотрудничество государств по борьбе с экономическими преступлениями. Если судья не ответила в установленный срок на замечания на протокол что ьделать. Реферат международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
